Бразильця Карлоса Фузіяму оголосили в розшук через нову підозру у шахрайстві в Україні

Слідчі Управління Головного управління Національної поліції в місті Києві повідомили про підозру Карлосу Хосе де Соузі Фузіямі, громадянину Бразилії. Його підозрюють у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Паралельно з цим рішенням правоохоронці внесли підозрюваного до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ, оскільки він переховується від органів досудового розслідування.

Деталі нового обвинувачення

Процесуальні дії здійснюються в рамках кримінального провадження №42021000000001042, яке було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14 травня 2021 року. Спочатку справу кваліфікували за ознаками правопорушень, передбачених частиною 1 статті 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт) та частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Останнє повідомлення про підозру сформульовано виключно за частиною 3 статті 190 ККУ. Це передбачає заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки. За таку діяльність закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Розслідування веде слідче управління ГУНП у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Схема «хмарного майнінгу» та компанія в Кропивницькому

За даними слідства, починаючи з травня 2021 року, Карлос Фузіяма разом із невстановленими співучасниками організовував заволодіння коштами українських громадян. Під виглядом інвестування в «кар’єрні плани» та «хмарний майнінг» — видобуток криптовалют на обладнанні дата-центрів без покупки власного заліза — інвесторам обіцяли високі доходи. Насправді жодних реальних послуг видобутку не надавалося.

Для реалізації схеми було створено вебсайт miningexpress.com, де пропонувалися інвестиційні плани вартістю 100, 500, 1 200, 20 000 та 35 000 доларів США. Вкладникам обіцяли щоденний пасивний дохід у вигляді «майнінг-бонусу». Агітаційна кампанія проходила в соціальних мережах та на відкритих платформах, де рекламували «майнінг-ферму» площею 4,5 тисячі квадратних метрів у Кропивницькому.

Юридично ця діяльність була оформлена через ТОВ «Майнінг Експрес». Станом на 18 травня 2021 року кінцевим бенефіціарним власником компанії був саме Карлос Фузіяма. Слідство вважає, що структура була створена виключно для шахрайського заволодіння коштами, а контроль над перерахуванням криптовалюти та її подальшим використанням підозрюваний здійснював особисто.

Статус розшуку та міжнародний контекст

На офіційному порталі сервісів МВС опубліковано картку розшуку «Де Соуза Фузіяма Карлос Хосе». Ініціатором виступило Дніпровське управління поліції ГУНП у м. Києві. Категорія розшуку — «особа, яка переховується від органів досудового розслідування». У картці зазначено, що зникнення сталося 1 травня 2021 року в Києві.

Відповідно до статті 281 Кримінального процесуального кодексу, розшук оголошується, коли місцезнаходження підозрюваного невідоме або він перебуває за кордоном. Це не є доказом вини, але дає слідству право, зокрема, застосовувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за відсутності особи (ч. 6 ст. 193 КПК).

Раніше, у 2024 році, Карлос Фузіяма вже отримав статус персони нон грата в Україні, а Інтерпол видав щодо нього «синю картку» для встановлення особи. У Бразилії теж триває розслідування: у рамках спецоперації «Фортуїто 2» Федеральна поліція арештувала активи мережі Фузіями на суму близько 300 мільйонів реалів, серед яких маєток вартістю понад 100 мільйонів реалів.

Згідно з даними бразильських ЗМІ, йому можуть пред’явити обвинувачення у відмиванні коштів, керуванні неліцензованою фінансовою установою та злочинною організацією. Сукупне потенційне покарання може перевищити 50 років позбавлення волі.

Слідство продовжує з’ясовувати нові епізоди та встановлювати інших потерпілих. Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.