Бразильца Карлоса Фузияму объявили в розыск из-за нового подозрения в мошенничестве в Украине

Следователи Управления Главного управления Национальной полиции в городе Киеве сообщили о подозрении Карлосу Хосе де Соуза Фузияме, гражданину Бразилии. Его подозревают в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Параллельно с этим решением правоохранители внесли подозреваемого в базу розыска Министерства внутренних дел, поскольку он скрывается от органов досудебного расследования.

Детали нового обвинения

Процессуальные действия осуществляются в рамках уголовного производства №42021000000001042, которое было зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований 14 мая 2021 года. Изначально дело квалифицировали по признакам правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест) и частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Последнее сообщение о подозрении сформулировано исключительно по части 3 статьи 190 УК Украины. Это предполагает завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с использованием электронно-вычислительной техники. За такую деятельность закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Расследование ведет следственное управление ГУНП в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Схема «облачного майнинга» и компания в Кропивницком

По данным следствия, начиная с мая 2021 года Карлос Фузияма вместе с неустановленными соучастниками организовывал завладение средствами украинских граждан. Под видом инвестирования в «карьерные планы» и «облачный майнинг» — добычу криптовалют на оборудовании дата-центров без покупки собственного железа — инвесторам обещали высокий доход. На самом деле никаких реальных услуг добычи не оказывалось.

Для реализации схемы был создан веб-сайт miningexpress.com, где предлагались инвестиционные планы стоимостью 100, 500, 1 200, 20 000 и 35 000 долларов США. Вкладчикам обещали ежедневный пассивный доход в виде «майнинг-бонуса». Агитационная кампания проходила в социальных сетях и на открытых платформах, где рекламировали «майнинг-ферму» площадью 4,5 тысячи квадратных метров в Кропивницком.

Юридически эта деятельность была оформлена через ООО «Майнинг Экспресс». По состоянию на 18 мая 2021 года конечным бенефициарным владельцем компании был именно Карлос Фузияма. Следствие считает, что структура была создана исключительно для мошеннического завладения средствами, а контроль над перечислением криптовалюты и ее дальнейшим использованием подозреваемый осуществлял лично.

Статус розыска и международный контекст

На официальном портале сервисов МВД опубликована карточка розыска «Де Соуза Фузияма Карлос Хосе». Инициатором выступило Днепровское управление полиции ГУНП в г. Киеве. Категория розыска — «лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования». В карточке указано, что исчезновение произошло 1 мая 2021 года в Киеве.

В соответствии со статьей 281 Уголовно-процессуального кодекса розыск объявляется, когда местонахождение подозреваемого неизвестно или он находится за границей. Это не является доказательством вины, но дает следствию право, в частности, применять меру пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие лица (ч. 6 ст. 193 УПК).

Ранее, в 2024 году, Карлос Фузияма уже получил статус персоны нон грата в Украине, а Интерпол выпустил в отношении него «синюю карточку» для установления личности. В Бразилии также продолжается расследование: в рамках спецоперации «Фортуито 2» Федеральная полиция арестовала активы сети Фузиямы на сумму около 300 миллионов реалов, среди которых имение стоимостью более 100 миллионов реалов.

Согласно данным бразильских СМИ, ему могут предъявить обвинения в отмывании средств, управлении нелицензированной финансовой организацией и преступной организации. Совокупное потенциальное наказание может превысить 50 лет лишения свободы.

Следствие продолжает выяснять новые эпизоды и устанавливать других потерпевших. Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.