«Космолот» може втратити ліцензію

Останніми тижнями навколо популярного українського казино «Космолот» розгорілася скандал, який загрожує організації позбавленням ліцензії. Народний депутат Микола Тищенко у своєму Telegram повідомив, що казино може втратити свою ліцензію через виведення коштів до Росії та можливу витоку даних про клієнтів на користь російської розвідки.

Шокуюче розслідування

2 лютого 2024 року в розслідуванні Бюро економічної безпеки (БЕБ) були озвучені дані про те, що казино «Космолот» вивело 1,2 мільярда гривень на закордонні рахунки та ухилялося від сплати податків на суму понад 30 мільйонів гривень. Внаслідок цього було заблоковано 700 мільйонів гривень на рахунках оператора — компанії ТОВ «Спейсикс», яка й керує казино. Однак що дивно: кримінальне провадження було відкрито ще у травні 2023 року, але лише після публічного заявлення Тищенка розслідування набуло активного розвитку.

Проблеми з належністю та зв'язок із Росією

Микола Тищенко не лише відзначив фінансові порушення, але й вказав на сумнівне походження бізнесу казино. За його словами, «Космолот» нібито належав громадянину Росії Сергію Токареву та пов'язаний із російськими бізнесменами. Токарев, як стверджується, також є фігурою, пов'язаною з російськими онлайн-казино, що працюють під брендом «Вулкан», якому належить Костянтин Малофєєв, відомий у колах «руського світу».

Варто зазначити, що на момент отримання ліцензії ТОВ «Спейсикс» викликало запитання у експертів, особливо через дивні зміни у його діяльності. Компанія починала з торгівлі одягом, потім переключилася на правову сферу, а в підсумку перейшла в ігровий бізнес після появи нового бенефіціара — Арнульфа Нойманн-Дамерау.

Технічні та фінансові порушення

За даними БЕБ, кошти в розмірі 1,2 мільярда гривень були переказані на рахунки двох британських компаній: KYCAID LIMITED та Splash Technology Ltd, остання з яких припинила свою діяльність ще у 2014 році. Це викликає здивування, адже у Великій Британії можна було легко знайти компанію з хорошою репутацією для таких операцій. Намагаючись пояснити дивні перекази, представники казино стверджують, що звинувачення хибні, однак наявність ліквідованої компанії в схемі говорить сама за себе.

Вплив на українські дані

Ще більш тривожним є той факт, що казино «Космолот» збирає та обробляє величезні обсяги особистих даних своїх гравців: імена, прізвища, банківські рахунки та податкові номери. Якщо вірити Тищенку та журналістам, які стверджують, що казино пов'язане з росіянами, то ці дані можуть потрапити в руки російських спецслужб. У умовах війни це створює реальну загрозу для безпеки українських громадян. Казино, яке заявляє про свою підтримку ЗСУ, ризикує стати джерелом інформації, яку можна використати проти України.

Заяви про підтримку ЗСУ: правда чи ширма?

«Космолот» активно стверджує, що підтримує українську армію, виділивши на потреби ЗСУ 130 мільйонів гривень. Однак ця сума виглядає незначною, особливо на тлі заявлених доходів казино, які, за оцінками експертів, можуть бути значно занижені. 

У 2023 році компанія заробила близько 3,5 мільярдів гривень, але за підрахунками економістів, реальні доходи могли бути в 10 разів вищими, що викликає запитання про недобросовісну податкову звітність.