Космолот может лишиться лицензии

В последние недели вокруг популярного украинского казино «Космолот» разгорелся скандал, который грозит организации лишением лицензии. Народный депутат Николай Тищенко в своем Telegram сообщил, что казино может потерять свою лицензию из-за вывода средств в Россию и возможного утечку данных о клиентах в пользу российской разведки.

Шокирующее разоблачение

2 февраля 2024 года в расследовании Бюро экономической безопасности (БЭБ) были озвучены данные о том, что казино «Космолот» вывело 1,2 миллиарда гривен на зарубежные счета и уклонялось от уплаты налогов на сумму более 30 миллионов гривен. В результате этого было заблокировано 700 миллионов гривен на счетах оператора — компании ООО «Спейсикс», которая и управляет казино. Однако что удивительно: уголовное дело было открыто еще в мае 2023 года, но только после публичного заявления Тищенко расследование получило активное развитие.

Проблемы с принадлежностью и связь с Россией

Николай Тищенко не только отметил финансовые нарушения, но и указал на сомнительное происхождение бизнеса казино. По его словам, «Космолот» якобы принадлежал гражданину России Сергею Токареву и связан с российскими бизнесменами. Токарев, как утверждается, является также фигурой, связанной с российскими онлайн-казино, работающими под брендом «Вулкан», принадлежащим Константину Малофееву, известному в кругах «русского мира».

Примечательно, что на момент получения лицензии ООО «Спейсикс» вызывало вопросы у экспертов, особенно из-за странных изменений в его деятельности. Компания начинала с торговли одеждой, потом переключилась на правовую сферу, а в конце концов перешла в игорный бизнес после появления нового бенефициара — Арнульфа Нойманн-Дамерау.

Технические и финансовые нарушения

По данным БЭБ, средства в размере 1,2 миллиарда гривен были переведены на счета двух британских компаний: KYCAID LIMITED и Splash Technology Ltd, последняя из которых прекратила свою деятельность еще в 2014 году. Это вызывает недоумение, ведь в Великобритании можно было легко найти компанию с хорошей репутацией для таких операций. Пытаясь объяснить странные переводы, представители казино утверждают, что обвинения ложные, однако наличие ликвидированной компании в схеме говорит само за себя.

Влияние на украинские данные

Еще более тревожным является тот факт, что казино «Космолот» собирает и обрабатывает огромные объемы личных данных своих игроков: имена, фамилии, банковские счета и налоговые номера. Если верить Тищенко и журналистам, утверждающим, что казино связано с россиянами, то эти данные могут попасть в руки российских спецслужб. В условиях войны это создает реальную угрозу для безопасности украинских граждан. Казино, которое заявляет о своей поддержке ВСУ, рискует стать источником информации, которая может быть использована против Украины.

Заявления о поддержке ВСУ: правда или ширма?

«Космолот» активно утверждает, что поддерживает украинскую армию, выделив на нужды ВСУ 130 миллионов гривен. Однако эта сумма выглядит незначительной, особенно на фоне заявленных доходов казино, которые, по мнению экспертов, могут быть значительно занижены. 

В 2023 году компания заработала около 3,5 миллиардов гривен, но по подсчетам экономистов, реальные доходы могли быть в 10 раз выше, что вызывает вопросы о недобросовестной налоговой отчетности.