Меню
Как подобрать мебель для детской

Как подобрать мебель для детской

Дети имеют свойство расти. Если в первые годы жизни для них достаточно одной кроватки и, возможно, комода для вещей, то дошкольник или школьник...

Металлопластиковые окна – преимущества

Металлопластиковые окна – преимущества

Уходят в прошлое традиционные деревянные окна. Им на смену пришли современные металлопластиковые системы, которые надежно защищают помещение от...

Растет спрос на автобусные перевозки

Растет спрос на автобусные перевозки

Автобусные перевозки на протяжении десятилетий не теряют своей популярности. Более того, в последние годы интерес к ним только вырос.

Набирают популярность частные дома престарелых

Набирают популярность частные дома престарелых

Частные дома для престарелых – далеко не новость. Они распространены во всех цивилизованных странах мира. Не так давно тенденция добралась и до...

Как сделать уникальный подарок

Как сделать уникальный подарок

В День Святого Валентина хочется сделать любимому человеку нетривиальный подарок. К примеру, это может быть чашка или одежда с индивидуальным...

Как выбрать ширму для кабинета

Как выбрать ширму для кабинета

Ни один медицинский или косметологический кабинет не обходится без различных специальных приспособлений. В первую очередь это касается ширмы....

Доллар по 40 или по 20-чего ждать

Доллар по 40 или по 20-чего ждать

В последние несколько дней новостная лента пестрит очень противоречивыми прогнозами относительно курса доллара на ближайший год. Некоторые...

Наиболее распространенные причины ремонта авто

Наиболее распространенные причины ремонта авто

Согласно исследованиям специалистов, современные транспортные средства гораздо менее прочные и выносливые, нежели их «предки». Это относится не...

Простые и доступные способы продвижения на рынке

Простые и доступные способы продвижения на рынке

В наши дни большинство ниш на рынке практически полностью заняты. Начинающей компании или предпринимателю достаточно сложно пробиться и завоевать...

Китайцы придумали способ быстрее заряжать аккумулятор

Китайцы придумали способ быстрее заряжать...

Аккумулятор – важная часть транспортного средства. Это относится не только к традиционным машинам, но и к электромобилям. Во втором случае...

Как выбрать мебель для офиса

Как выбрать мебель для офиса

Переговоры с партнерами чаще всего проходят в конференц-зале, если это только не неформальная встреча. Важно, чтобы помещение было оборудовано...

Ставки на игры

Ставки на игры

Пока правительство раздумывает над запретом или частичным разрешением азартных игр, настоящие игроманы давно нашли выход из ситуации. Многие из них...

Почему люди тратят деньги на игры

Почему люди тратят деньги на игры

Согласно исследованиям, многие современные люди не просто играют в игры на компьютерах и смартфонах, но и вкладывают в них деньги, в ряде случаев...

Кэмерон Диас впервые стала мамой

Кэмерон Диас впервые стала мамой

47-летняя актриса Кэмерон Диас впервые стала мамой. У звезды «Маски» и ее супруга Бенджи Мэддена родилась долгожданная дочь. О радостном событии...

Где отбелить и вылечить зубы

Где отбелить и вылечить зубы

Со временем каждый человек сталкивается с необходимостью лечения и реставрации зубов. Неправильный или недостаточный уход, нехватка витаминов и...

Как вскрыть заклинивший замок

Как вскрыть заклинивший замок

С любым замком, даже самым надежным могут возникнуть проблемы. Изделиям свойственно ломаться. Причем это происходит в самый неподходящий момент. Это...

Кариес провоцирует рак и болезни сердца

Кариес провоцирует рак и болезни сердца

Здоровье ротовой полости важно не только с эстетической точки зрения. В результате исследований ученые выяснили, что кариес способствует развитию...

Как вернуть красивую улыбку

Как вернуть красивую улыбку

Неправильное питание и уход, недостаток витаминов, наследственный фактор – все это и многое другое негативно сказываются на зубах. В результате со...

Лучший подарок на торжество

Лучший подарок на торжество

Приближаются праздники. Многие уже активно запасаются подарками. И если с подбором презентов для детей проблем обычно не возникает, с женщинами дела...

Что подарить на Новый Год

Что подарить на Новый Год

Приближаются новогодние праздники. Для многих - это не только оливье и холодец, но и подарки. В результате невольно возникает дилемма, что же...

Итоги Черной пятницы 2019

Итоги Черной пятницы 2019

Не так давно прошел всемирный день распродаж. В Украине далеко не все игроки рынка играли честно. Многие крупные торговые сети подняли цены накануне...

В Сети сообщили о смерти Заворотнюк

В Сети сообщили о смерти Заворотнюк

Болезнь Анастасии Заворотнюк вот уже на протяжении нескольких месяцев является предметом многочисленных спекуляций и самопиара так называемых...

Услуги в смартфоне - сервис онлайн платежей

Услуги в смартфоне - сервис онлайн платежей

Развитие технологий существенно облегчает жизнь современному человеку. Это относится практически ко всем сферам. К примеру, для того, чтобы оплатить...

Кабинет Министров дал прогноз курса валюты на 2020 год

Кабинет Министров дал прогноз курса валюты на...

Курс национальной валюты Украины на днях снова существенно снизился по отношению к доллару и евро. Несмотря на отсутствие панических настроений,...

Объем торгов долларом растет одновременно с курсом

Объем торгов долларом растет одновременно с...

На валютном рынке Украины снова не все спокойно. Гривну штормит уже на протяжении месяца. Укрепление национальной валюты сменяется ее падением и...

Эксперты прогнозируют рост курса валюты

Эксперты прогнозируют рост курса валюты

На днях все СМИ облетела новость о повышении в ближайшем будущем курса доллара до 30 гривен. Одни обещают рост уже в новом году. Другие –...

Что купить на День Холостяка

Что купить на День Холостяка

Приближается так называемый День Холостяка, когда большинство магазинов предлагают свою продукцию с огромным дисконтом. Падение цен невольно ставит...

Что ждет гривну

Что ждет гривну

На протяжении последних нескольких недель жители Украины могли наблюдать странные колебания курса национальной валюты. Гривна то уверенно...

Перспективы валютного рынка Украины

Перспективы валютного рынка Украины

Не так давно украинское правительство представило проект бюджета на 2020 год. Несмотря на существующий сейчас курс доллара, в бюджете этот...

Новогодний корпоратив - ужас или полноценный отдых

Новогодний корпоратив - ужас или полноценный...

Выездные и корпоративы – давно стали привычным явлением. Одновременно с этим уходят в прошлое времена, когда люди на протяжении нескольких дней...

Самые популярные подарки на Новый год

Самые популярные подарки на Новый год

Не за горами Новогодние праздники. Многие люди уже задумываются над тем, что подарить близким на торжество. Впереди так называемый День холостяка,...

Оборудование для повышения комфорта в авто

Оборудование для повышения комфорта в авто

Мало кому из автовладельцев не хотелось бы, что их транспортное средство было максимально комфортным для передвижения на различные дистанции,...

Как выбрать зимние шины

Как выбрать зимние шины

Приближается зима. Самое время задуматься над сменой резины. Большой популярностью пользуется Michelin

Способы продвижения на рынке

Способы продвижения на рынке

Чтобы повысить узнаваемость бренда специалисты используют различные методы. Так, к примеру, большой популярностью пользуется упаковка с...

Преимущества аренды жилых помещений

Преимущества аренды жилых помещений

Часто в жизни возникают ситуации, когда нужно снять жилье на короткое время. В первую очередь это касается предпринимателей и путешественников,...

Анастасия Заворотнюк госпитализирована в критическом состоянии

Анастасия Заворотнюк госпитализирована в...

Актриса Анастасия Заворотнюк экстренно госпитализирована в критическом состоянии. У звезды «Моей прекрасной няни» диагностирован отек мозга.

Анна Седокова разбила очередную семью

Анна Седокова разбила очередную семью

Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова сейчас снова в отношениях. Новой «жертвой» артистки стал баскетболист Янис Тимма. Роман пары не привлек бы...

Стоит ли сейчас покупать валюту

Стоит ли сейчас покупать валюту

Вчера Верховной Радой был утвержден новый состав Кабинета Министров. Одновременно с этим было принято большое количество важных для страны...

Преимущества рабочей обуви

Преимущества рабочей обуви

Для работы на предприятиях различной специфики используется спецодежда и специальная обувь. Они предназначены для сохранения традиционных предметов...

Интересные факты обо всем

Интересные факты обо всем

Современный человек привык пользоваться различными предметами, употреблять в пищу определенные продукты и отдыхать на курортах. При этом он не...

Балкон с выносом - место для релакса в городской квартире

Балкон с выносом - место для релакса в городской...

Балкон давно перестал быть никому ненужным помещением, в котором складируется различный хлам. Сейчас из него делают полноценное, удобное для отдыха...

Регистрация и получение лицензии или покупка готовой фирмы – что лучше

Регистрация и получение лицензии или покупка...

В последнее время все больше предпринимателей предпочитают приобрести готовую фирму с действующей лицензией на отходы или выполнение различных...

Как защититься от клещей

Как защититься от клещей

В этом году, как никогда, активны клещи. Насекомые атакуют людей и животных уже на протяжении нескольких месяцев. При этом они являются...

Коробка с наборным нажимом может оставить без света целый дом

Коробка с наборным нажимом может оставить без...

Несколько дней назад в ряде регионов Украины наблюдался порывистый ветер. В результате, как обычно, зафиксирован обрыв линий электропередач. В...

Где обменять валюту в Интернете

Где обменять валюту в Интернете

После нескольких недель стабильного укрепления гривны, на днях она снова начала падение. Курс с 25 уже добрался до отметки 25,5. Это сезонные...

Диагностика болезни через Интернет

Диагностика болезни через Интернет

Ежемесячно в Интернете появляются новые сервисы, которые направлены на повышение комфорта для пользователей. К примеру, один из них позволяет...

С печатью биометрических паспортов снова возникла задержка

С печатью биометрических паспортов снова...

Жители Украины, которые до последнего момента откладывали получение биометрического заграничного паспорта, столкнулись с новыми проблемами. Мало...

Новая почта будет доставлять посылки новым способом

Новая почта будет доставлять посылки новым...

Крупнейшая в Украине транспортная компания «Новая почта» уже в сентябре текущего года намерена запустить тестирование нового способа доставки грузов...

Арнольду Шварценеггеру 72

Арнольду Шварценеггеру 72

Сегодня свое 72-летие празднует известный «Терминатор» - Арнольд Шварценеггер. Несмотря на совсем неюный возраст, актер и экс-губернатор Калифорнии...

Стало известно количество выданных РФ паспортов гражданам Украины

Стало известно количество выданных РФ паспортов...

Несколько месяцев назад президент России Владимир Путин принял указ об упрощении процедуры получения российского гражданства жителями временно...

Prev Next

Артур (Натан) Золотаревский: финансовые пирамиды, незаконный майнинг, отмывание денег, хищения в особо крупных размерах

Артур (Натан) Золотаревский: финансовые пирамиды, незаконный майнинг, отмывание денег, хищения в особо крупных размерах Артур (Натан) Золотаревский: финансовые пирамиды, незаконный майнинг, отмывание денег, хищения в особо крупных размерах

Полтора года назад сотрудники военной прокуратуры Украины с шумом и вертолетами задержали работников налоговой инспекции под предлогом их содействия в создании так называемых «компаний-ям», а также отмывании денег и их последующего вывода за рубеж. Во главе схемы стоил экс-министр доходов и сборов времен Януковича – Александр Клименко.

Ущерб от деятельности преступной группы составил около 100 миллиардов гривен. Часть денег пошла на приобретение дорогих транспортных средств и недвижимости на территории страны, другие – были выведены за рубеж.

Другие фигуранты дела

Несмотря на масштабность операции, на самом деле о поимке всех участников речь не идет. Расследование завершено еще весной текущего года. Все фигуранты и их адвокаты сейчас знакомятся с делом. Однако ряд основных участников схемы остались «за бортом» расследования. В частности, это касается днепропетровского бизнесмена и мецената еврейской общины Артура Золотаревского, который более известен, как Натан.

Предприниматель был техническим консультантом Александра Клименко. Именно он разрабатывал схемы вывода денег за рубеж, курировал обналичивающие компании и т.д.

Под прикрытием благотворительной деятельности Золотаревский занимался мошенничеством в особо крупных размерах. Основной доход меценат получал именно с денег, которые были украдены из бюджета страны и непосредственно налогоплательщиков. Да что там «получал», бизнесмен и сейчас обворовывает украинцев.

Невольно возникает вопрос: почему Золотаревский не сидит? Источник в правоохранительных органах утверждает, что бизнесмен не был привлечен к ответственности только потому, что может дать информацию не только на самого Клименко, а и на нынешних своих клиентов, которых на самом деле немало. В их числе политики и религиозные деятели.

Именно так некогда правоохранители поступали с другим известным днепропетровским обнальщиком.

Что могут предъявить Золотаревскому

Разумеется, у сотрудников правоохранительных органов достаточно материалов на Артура (Натана) Золотаревского. Так, к примеру, ему могут вменять создание фирекс-пирамиды и уклонение от налогообложения.

Предприниматель является бенефициаром ряда отечественных и зарубежных фирм. К примеру, Золотаревский выступает выгодополучателем интернет-проекта, занимающегося торговлей на Форексе. Многочисленные отзывы на специализированных форумах говорят о том, что сайт занимается типичным мошенничеством. Пользователям обещают миллионные заработки уже завтра, однако в результате они полностью лишаются своих денег. Компания ограничивает выплаты вкладчикам, покупает отзывы и т.д. Адрес организации находится в оффшорной зоне. То есть фактически – не существует. Серверное оборудование также размещено за рубежом, предположительно - в Германии.

Управление финансовой пирамидой осуществляется при помощи панамской компании New Thornhill Trading inc. В Украине Золотаревский организовал офис, в котором работает более 50 человек, получающих заработную плату в конвертах. Именно они обзванивают потенциальных клиентов и убеждают вложить деньги в прибыльный бизнес. Налоги компания в украинский бюджет не платит. Потери по самым скромным подсчетам составляют 4,7 миллиона гривен в год. Однако на самом деле сумма может быть гораздо большей.

Несколько компаний бизнесмена фигурируют в делах о фиктивном предпринимательстве, уклонении от налогообложения и т.д. Однако такие дела обычно разваливаются в суде. Доказать сам факт умышленной минимизации налогов – невозможно. Золотаревский же вряд ли возьмет на себя вину.

Для осуществления мошеннических действий были привлечены студенты и безработные из разных регионов страны. Именно на них осуществлялось оформление обнальных-фирм. Поставляет «персонал» Владимир Викторович Скорик. Он же выступал в роли организатора нескольких фиктивных предприятий, которые принадлежали его отцу – фигуранту ряда уголовных дел.

Майнинг криптовалюты

Также Золотаревскому могут вменить незаконный майнинг криптовалюты. В начале года в аэропорту Борисполя был задержан груз с оборудованием из Гонконга, предназначенным для добычи электронных монет. Стоимость груза была существенно занижена. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Заказчиком товара был Золотаревский. Дело, разумеется, вскоре было закрыто. Помогли в этом бизнесмену покровители в правоохранительных органах.

Отмывание денег

Могут привлечь Золотаревского и за отмывание денег в особо крупных размерах. Предприниматель является бенефициаром женевской компании CROWN RESOURCES SA, уставной фонд которой был сформирован из дивидендов, полученных от деятельности украинских предприятий бизнесмена. Сумма превысила полмиллиона долларов. Однако на самом деле компания такой прибыли не имела. Данный факт является обманом и вряд ли понравится швейцарской стороне. Прокуратура страны уже занимается этим делом.

По словам украинских правоохранителей, подобные схемы бизнесмен неоднократно проворачивал в прибалтийских странах, Австрии, Германии и т.д. Это делалось непосредственно для Клименко и самого Золотаревского.

Также предприниматель частенько наведывается в соседнюю с нам Россию. Наверняка там он встречается с беглым Клименко. О целях подобных встреч - несложно догадаться.

Правоохранители Украины имеют несколько подтвержденных фактов приобретения Артуром коммерческой недвижимости за рубежом для Клименко. Объекты были куплены в Германии и Австрии. Контроль над ними осуществляется предпринимателями Максимом Слуцким и Владиславом Израилитом. Они некогда активно поддерживали беглого Виктора Януковича. Сейчас же занимаются активами его соратников.

Несмотря на наличие подтвержденных фактов, правоохранители не торопятся браться за Золотаревского. Судя по всему, ряд из них также кормится из его кормушки, как и местные криминальные авторитеты. 

В Начало