Меню
Автоломбард – особенности кредитования

Автоломбард – особенности кредитования

Иногда в жизни возникают ситуации, когда срочно требуются деньги. При этом оформление займа в банке занимает много времени, особенно, если...

Где взять деньги к Новому году

Где взять деньги к Новому году

Приближаются новогодние праздники. Одновременно с этим перед многими людьми встает вопрос – где взять денег на подарки и праздничный стол?

Эффективная тренировка за 20 минут

Эффективная тренировка за 20 минут

Принято считать, что для поддержания тела подтянутым, тренировка должна занимать не менее 60 минут. Периодичность занятий спортом составлять – 3-4...

Алкоголь повышает риск рака груди

Алкоголь повышает риск рака груди

Врачи-онкологи всерьез обеспокоены ростом заболеваемости раком груди среди женщин. Только за последние 5 лет, согласно статистическим данным,...

Сергей Безруков в четвертый раз стал отцом

Сергей Безруков в четвертый раз стал отцом

Известный актер Сергей Безруков в четвертый раз стал отцом. Его супруга Анна Митисон родила звезде «Бригады» сына. Об этом Безруков лично сообщил со...

Крупнейший в Украине магазин косметики MAKEUP попался на вранье

Крупнейший в Украине магазин косметики MAKEUP...

В так называемую «Черную пятницу» торговые сети снижают цены на 30 и более процентов. Подобные распродажи приобрели популярность во всем мире. Таким...

Артур (Натан) Золотаревский: финансовые пирамиды, незаконный майнинг, отмывание денег, хищения в особо крупных размерах

Артур (Натан) Золотаревский: финансовые...

Полтора года назад сотрудники военной прокуратуры Украины с шумом и вертолетами задержали работников налоговой инспекции под предлогом их содействия...

Что известно о любовнице Гуфа

Что известно о любовнице Гуфа

Не так давно стало известно, что рэпер Гуф и Кети Топурия расстались. Одна из возможных причин – измена исполнителя. Как выяснилось, во время романа...

Александра Цекало застали с любовницей

Александра Цекало застали с любовницей

Известного продюсера и ведущего Александра Цекало застали с любовницей во время ужина в ресторане. Артист весь вечер обнимал темноволосую девушку за...

Алибасов женился на Шукшиной

Алибасов женился на Шукшиной

Продюсер «На-На» Барри Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина 20 ноября официально стали мужем и женой. Пара расписалась в Кутузовском ЗАГСе Москвы.

Умер Евгений Осин

Умер Евгений Осин

Сегодня 17 ноября 2018 года умер некогда популярный исполнитель – Евгений Осин. Артист длительное время страдал от алкогольной зависимости. Друзья...

Кондиционеры – в чем опасность популярного оборудования

Кондиционеры – в чем опасность популярного...

В наши дни мало какое жилое и коммерческое помещение обходится без использования кондиционеров. Такое оборудование позволяет избежать теплового...

Кто стоит за убийством активистов

Кто стоит за убийством активистов

На днях стало известно, что ушла из жизни Екатерина Гондзюк, которую летом облили кислотой. Журналист и активист длительное время находилась в...

Отец экс-любовника Седоковой снова под следствием

Отец экс-любовника Седоковой снова под...

Отец экс-любовника Анны Седоковой и дедушка сына артистки, владелец группы компаний «ЧТПЗ» - Андрей Комаров снова под следствием. Миллиардер...

Владимир Киселев обворовывал больных раком детей

Владимир Киселев обворовывал больных раком детей

Глава фонда «Федерация» Владимир Владимирович Киселев без зазрения совести длительное время воровал деньги у больных раком детей. Для этого он...

Анастасию Приходько спонсирует Россия

Анастасию Приходько спонсирует Россия

На днях прессу облетела новость о том, что певица Анастасия Приходько решила отказаться от вокальной карьеры и встать под знамена партии Юлии...

Прилет Тилля Линдеманна к Лободе – пиар или любовь?!

Прилет Тилля Линдеманна к Лободе – пиар или...

Сегодня из московской клиники выписалась экс-солистка «ВИА Гры» Светлана Лобода, которая недавно перенесла операцию на почке. Из медицинского...

Константин Хабенский судится за квартиру

Константин Хабенский судится за квартиру

Известный актер и благотворитель Константин Хабенский попал в неприятную ситуацию. Не так давно артист приобрел элитную недвижимость. Ею стала...

У Анны Седоковой новый молодой любовник

У Анны Седоковой новый молодой любовник

Еще несколько недель назад экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова публично жаловалась, что у нее давно не было секса. И вот нашелся новый претендент...

В США задержан отправитель бомб

В США задержан отправитель бомб

В США задержан отправитель бомб, который на протяжении недели рассылал опасные посылки известным политикам, чиновникам и состоятельным людям.

В США найдено еще несколько бомб

В США найдено еще несколько бомб

Правоохранительные органы США выявили еще несколько бомб, которые были направлены бывшим и действующим чиновникам, а также политикам неизвестным...

Израиль нанес 80 ударов по сектору Газа

Израиль нанес 80 ударов по сектору Газа

Израиль в пятницу вечером нанес не менее 80 ударов по сектору Газа. Это была ответная мера. Ранее военные Израиля засекли запуск 30 ракет из...

В Москве украдена картина Левитана Последний снег

В Москве украдена картина Левитана Последний...

В Москве украдена картина Левитана «Последний снег». Это было подлинное полотно, страховая стоимость которого оценена в 30 тысяч долларов США.

Таинственная Исландия

Таинственная Исландия

Приближаются осенние и зимние каникулы. Перед многими родителями встает вопрос – куда поехать отдохнуть, чтобы получить незабываемые ощущения и с...

Умер Николай Караченцов

Умер Николай Караченцов

26 октября 2018 года после продолжительной болезни в одной из клиник российской столицы скончался известный актер Николай Караченцов. У артиста был...

Самсунг оштрафовал Собчак на 1,6 миллиона долларов

Самсунг оштрафовал Собчак на 1,6 миллиона...

Не так давно известная ведущая Ксения Собчак попалась на том, что пользуется смартфоном iPhone Х, который тщательно прячет под бумагами или чехлом. ...

Светлану Лободу прооперировали

Светлану Лободу прооперировали

Экс-солистке «ВИА Гры» Светлане Лободе сделали экстренную операцию. Артистка была вчера госпитализирована с подозрением на заболевание почек

Очередная ложь Бони об Андюране

Очередная ложь Бони об Андюране

Экс-участница «Дома 2» и немолодая эскорница Виктория Боня снова попалась на вранье. Поводом в который раз стал роман с олигархом Пьером Андюраном....

У солиста «Дюны» и его жены рак

У солиста «Дюны» и его жены рак

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова сделали шокирующее признание. Они оба уже длительное время борются с...

Погибла звезда «Дизель Шоу»

Погибла звезда «Дизель Шоу»

Сегодня рано утром на трассе Киев-Чоп погибла звезда «Дизель Шоу» Марина Поплавская. Автобус, в котором коллектив возвращался с гастролей, попал в...

Металлические двери для защиты жилья

Металлические двери для защиты жилья

Сегодня мер Днепра опубликовал на своей странице в Фейсбук сообщение, что за ним следят некие люди. Чиновник заметил подозрительные машины с...

Ольга Бузова мошенница

Ольга Бузова мошенница

Набирает оборотов скандал вокруг ведущей «Дома 2» Ольги Бузовой. Многочисленные блогеры обвинили артистку в мошенничестве. Ольга объявила о старте...

Морская соль несет угрозу

Морская соль несет угрозу

Давно доказано, что морепродукты полезны для организма человека. Специалисты рекомендуют еженедельно добавлять в рацион рыбу, салаты из водорослей и...

Конфискованные Биткоин продадут на аукционе

Конфискованные Биткоин продадут на аукционе

Уже в ноябре состоится беспрецедентное событие. На аукцион будут выставлены конфискованные Биткоин. Эквивалент электронных денег по текущему курсу...

Заробитчане перешли на золото

Заробитчане перешли на золото

Все чаще стали появляться сообщения о том, что на таможенных пунктах у граждан Украины, которые работают за рубежом, изымают золото в слитках.

Состояние Караченцова быстро ухудшается

Состояние Караченцова быстро ухудшается

Не так давно стало известно, что у актера Николая Караченцова рак легких. Он прошел облучение в Израиле, однако лечение не дало результата....

Стало известно имя нового мужчины Матильды Шнуровой

Стало известно имя нового мужчины Матильды...

Не так давно эпатажный лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров развелся со своей очередной женой – Матильдой. Артист дал понять, что супруга ушла от...

Как перевести ребенка на экстернат

Как перевести ребенка на экстернат

Пожилые преподаватели в школах, издевательства одноклассников, огромное количество учеников в классах, старые учебники и насквозь прогнившая система...

Сергей Шнуров снова женится

Сергей Шнуров снова женится

Несколько недель назад лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров развелся со своей супругой Матильдой. Однако долго оставаться холостяком артист не...

У Ани Лорак любовник-олигарх

У Ани Лорак любовник-олигарх

На днях стало известно, что певица Ани Лорак подала на развод с супругом Муратом. Поводом стали многочисленные измены турецкого бизнесмена. Однако,...

Авто Ани Лорак попало в аварию – один погибший

Авто Ани Лорак попало в аварию – один погибший

В Татарстане в аварию попал грузовой автомобиль Ани Лорак. Транспортное средство перевозило концертное оборудование артистки, когда на встречную...

Ани Лорак подала на развод

Ани Лорак подала на развод

Известная певица Ани Лорак не смогла простить мужу Мурату измену. Точнее, не сам факт связи с другой женщиной, таких в жизни турецкого бизнесмена и...

Умерла Монсеррат Кабалье

Умерла Монсеррат Кабалье

В Барселоне умерла известная оперная певица Монсеррат Кабалье. У артистки были проблемы с мочевым пузырем. Она проходила курс лечения в клинике

Виктория Боня наехала на Сергея Жорина

Виктория Боня наехала на Сергея Жорина

Скандально известная участница «Дома 2» Виктория Боня делает одну ошибку за другой. Так, вчера Боня «наехала» на адвоката Сергея Жорина.

Дочь Любови Успенской лишилась волос и зубов

Дочь Любови Успенской лишилась волос и зубов

С дочерью известной певицы Любови Успенской произошла печальная ситуация – Таня неудачно упала с велосипеда в Коста Рике. В результате девушка...

Сможет ли Ани Лорак спасти брак

Сможет ли Ани Лорак спасти брак

Не утихает шумиха вокруг семьи певицы Ани Лорак. Не так давно стало известно, что супруг артистки – Мурат изменяет звезде. Турецкого бизнесмена...

Коломойский намерен отобрать активы российских банков

Коломойский намерен отобрать активы российских...

Экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский решил получить компенсацию потерянных в Крыму активов. Для этого олигарх подал в украинский суд, который,...

Умер Роман Карцев

Умер Роман Карцев

Сегодня скончался известный юморист Роман Карцев. Информацию об этом распространила на своей странице в Фейсбук Наталья Жванецкая.

Дело о гибели Краснопольского спускают на тормозах

Дело о гибели Краснопольского спускают на...

В феврале 2018 года в мирном Днепре трагически погиб волонтер Леонид Краснопольский. В его автомобиль на большой скорости врезался джип. Авария...

У избранника Бузовой есть девушка

У избранника Бузовой есть девушка

Ни для кого не секрет, что в проекте «Замуж за Бузову» победит «сыровар» Денис Лебедев. Именно фермер дойдет до финала проекта и станет избранником...

Prev Next

Артур (Натан) Золотаревский: финансовые пирамиды, незаконный майнинг, отмывание денег, хищения в особо крупных размерах

Артур (Натан) Золотаревский: финансовые пирамиды, незаконный майнинг, отмывание денег, хищения в особо крупных размерах Артур (Натан) Золотаревский: финансовые пирамиды, незаконный майнинг, отмывание денег, хищения в особо крупных размерах

Полтора года назад сотрудники военной прокуратуры Украины с шумом и вертолетами задержали работников налоговой инспекции под предлогом их содействия в создании так называемых «компаний-ям», а также отмывании денег и их последующего вывода за рубеж. Во главе схемы стоил экс-министр доходов и сборов времен Януковича – Александр Клименко.

Ущерб от деятельности преступной группы составил около 100 миллиардов гривен. Часть денег пошла на приобретение дорогих транспортных средств и недвижимости на территории страны, другие – были выведены за рубеж.

Другие фигуранты дела

Несмотря на масштабность операции, на самом деле о поимке всех участников речь не идет. Расследование завершено еще весной текущего года. Все фигуранты и их адвокаты сейчас знакомятся с делом. Однако ряд основных участников схемы остались «за бортом» расследования. В частности, это касается днепропетровского бизнесмена и мецената еврейской общины Артура Золотаревского, который более известен, как Натан.

Предприниматель был техническим консультантом Александра Клименко. Именно он разрабатывал схемы вывода денег за рубеж, курировал обналичивающие компании и т.д.

Под прикрытием благотворительной деятельности Золотаревский занимался мошенничеством в особо крупных размерах. Основной доход меценат получал именно с денег, которые были украдены из бюджета страны и непосредственно налогоплательщиков. Да что там «получал», бизнесмен и сейчас обворовывает украинцев.

Невольно возникает вопрос: почему Золотаревский не сидит? Источник в правоохранительных органах утверждает, что бизнесмен не был привлечен к ответственности только потому, что может дать информацию не только на самого Клименко, а и на нынешних своих клиентов, которых на самом деле немало. В их числе политики и религиозные деятели.

Именно так некогда правоохранители поступали с другим известным днепропетровским обнальщиком.

Что могут предъявить Золотаревскому

Разумеется, у сотрудников правоохранительных органов достаточно материалов на Артура (Натана) Золотаревского. Так, к примеру, ему могут вменять создание фирекс-пирамиды и уклонение от налогообложения.

Предприниматель является бенефициаром ряда отечественных и зарубежных фирм. К примеру, Золотаревский выступает выгодополучателем интернет-проекта, занимающегося торговлей на Форексе. Многочисленные отзывы на специализированных форумах говорят о том, что сайт занимается типичным мошенничеством. Пользователям обещают миллионные заработки уже завтра, однако в результате они полностью лишаются своих денег. Компания ограничивает выплаты вкладчикам, покупает отзывы и т.д. Адрес организации находится в оффшорной зоне. То есть фактически – не существует. Серверное оборудование также размещено за рубежом, предположительно - в Германии.

Управление финансовой пирамидой осуществляется при помощи панамской компании New Thornhill Trading inc. В Украине Золотаревский организовал офис, в котором работает более 50 человек, получающих заработную плату в конвертах. Именно они обзванивают потенциальных клиентов и убеждают вложить деньги в прибыльный бизнес. Налоги компания в украинский бюджет не платит. Потери по самым скромным подсчетам составляют 4,7 миллиона гривен в год. Однако на самом деле сумма может быть гораздо большей.

Несколько компаний бизнесмена фигурируют в делах о фиктивном предпринимательстве, уклонении от налогообложения и т.д. Однако такие дела обычно разваливаются в суде. Доказать сам факт умышленной минимизации налогов – невозможно. Золотаревский же вряд ли возьмет на себя вину.

Для осуществления мошеннических действий были привлечены студенты и безработные из разных регионов страны. Именно на них осуществлялось оформление обнальных-фирм. Поставляет «персонал» Владимир Викторович Скорик. Он же выступал в роли организатора нескольких фиктивных предприятий, которые принадлежали его отцу – фигуранту ряда уголовных дел.

Майнинг криптовалюты

Также Золотаревскому могут вменить незаконный майнинг криптовалюты. В начале года в аэропорту Борисполя был задержан груз с оборудованием из Гонконга, предназначенным для добычи электронных монет. Стоимость груза была существенно занижена. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Заказчиком товара был Золотаревский. Дело, разумеется, вскоре было закрыто. Помогли в этом бизнесмену покровители в правоохранительных органах.

Отмывание денег

Могут привлечь Золотаревского и за отмывание денег в особо крупных размерах. Предприниматель является бенефициаром женевской компании CROWN RESOURCES SA, уставной фонд которой был сформирован из дивидендов, полученных от деятельности украинских предприятий бизнесмена. Сумма превысила полмиллиона долларов. Однако на самом деле компания такой прибыли не имела. Данный факт является обманом и вряд ли понравится швейцарской стороне. Прокуратура страны уже занимается этим делом.

По словам украинских правоохранителей, подобные схемы бизнесмен неоднократно проворачивал в прибалтийских странах, Австрии, Германии и т.д. Это делалось непосредственно для Клименко и самого Золотаревского.

Также предприниматель частенько наведывается в соседнюю с нам Россию. Наверняка там он встречается с беглым Клименко. О целях подобных встреч - несложно догадаться.

Правоохранители Украины имеют несколько подтвержденных фактов приобретения Артуром коммерческой недвижимости за рубежом для Клименко. Объекты были куплены в Германии и Австрии. Контроль над ними осуществляется предпринимателями Максимом Слуцким и Владиславом Израилитом. Они некогда активно поддерживали беглого Виктора Януковича. Сейчас же занимаются активами его соратников.

Несмотря на наличие подтвержденных фактов, правоохранители не торопятся браться за Золотаревского. Судя по всему, ряд из них также кормится из его кормушки, как и местные криминальные авторитеты. 

В Начало