Меню
Как оставаться лидером рынка

Как оставаться лидером рынка

Конкуренция на товарном рынке с каждым годом только растет. Оставаться на плаву – все сложнее. Это заставляет продавцов регулярно мониторить...

Зверства войск РФ в Буче, Ирпене, Гостомеле и прочих городах Украины

Зверства войск РФ в Буче, Ирпене, Гостомеле и...

Сегодня утром весь мир содрогнулся от фотографий освобожденных городов Киевской области - Бучи, Ирпеня, Гостомеля и прочих. Слухи о том, что...

Дорофеева и Дантес расстались

Дорофеева и Дантес расстались

Экс-солистка группы "Время и Стекло" - Надя Дорофеева сегодня шокировала поклонников признанием. Со своей страницы в Инстаграмм артистка сообщила,...

Ведущий Орел и Решка в окружении войск РФ в Буче

Ведущий Орел и Решка в окружении войск РФ в Буче

Ведущий шоу "Орел и Решка" - Евгений Синельников оказался в окружении российских войск в Буче. Об этом рассказал режиссер и основатель проекта -...

Выезжать или остаться? Что ждет беженцев за пределами Украины

Выезжать или остаться? Что ждет беженцев за...

За последние 2 недели территорию Украины покинуло более миллиона жителей страны. В первую очередь речь идет о женщинах и детях. Основная часть...

Атака на больницу Мариуполя не обошлась без жертв

Атака на больницу Мариуполя не обошлась без...

Вчера весь мир стал свидетелем террористического акта со стороны военных РФ, которые совершили бомбардировку на детскую больницу и роддом в...

Идеальный участник Холостячки попал в порно-скандал

Идеальный участник Холостячки попал в...

Самый Идеальный участник проекта "Холостячка" - Роман Васильев снова попал в скандал. На этот раз выяснилось, что стоматолог в юности зарабатывал...

Холостячка - Обман. Рома Свечкоренко все еще женат

Холостячка - Обман. Рома Свечкоренко все еще...

В прошлую пятницу зрители шоу "Холостячка" могли наблюдать возращение в проект психолога Ромы Свечкоренко. Злата Огневич дала мужчине еще один...

Злату Огневич заметили в Киеве с Максом Тарапатой

Злату Огневич заметили в Киеве с Максом...

Сегодня же в Тик Ток появилось видео, в котором Макс и Злата вместе прогуливаются по улицам Киева. Судя по сторис обоих в Инстаграмм, видео снято...

Холостячка - неожиданный финал

Холостячка - неожиданный финал

Вчера зрители канала СТБ смогли посмотреть очередную серию проекта "Холостячка" со Златой Огневич в главной роли. Эфир был очень неожиданным....

Холостячка - 2. Вернется ли Роман Свечкоренко на проект

Холостячка - 2. Вернется ли Роман Свечкоренко на...

Вчера зрители канала СТБ смогли посмотреть очередную серию романтического шоу "Холостячка -2", с певицей Златой Огневич в главной роли. По...

Холостячка Злата Огневич - кто победил?

Холостячка Злата Огневич - кто победил?

Вчера зрители канала СТБ могли посмотреть очередную серию романтического проекта "Холостяка" со Златой Огневич в главной роли. О том, кто стал...

Можно ли определить местонахождение человека по телефону

Можно ли определить местонахождение человека по...

Один из самых распространенных запросов в украинских поисковых сетях: "як по номеру телефону знайти місцезнаходження людини". На самом деле это...

Финансовые махинации МФО

Финансовые махинации МФО

Ежегодно возникают все новые финансовые махинации, в результате которых обычные граждане теряют свои средства. Не так давно правоохранительными...

Александр Шпак и Диана снова вместе

Александр Шпак и Диана снова вместе

Известный блогер Александр Шпак на днях сообщил своим подписчикам о воссоединении с Дианой Мамонтовой. Пара рассталась во время отдыха в Турции....

Стоит ли приобретать мотоблоки в Черную пятницу

Стоит ли приобретать мотоблоки в Черную пятницу

Приближается самая популярная распродажа года, так называемая - "Черная пятница". Традиционно в этот день приобретают одежду, технику и прочие...

Дочь Наташи Королевой. Кто отец

Дочь Наташи Королевой. Кто отец

Не так давно из шоу Леры Кудрявцевой зрители узнали, что у певицы Наташи Королевой есть внебрачная дочь. Артистка подарила свои яйцеклетки другу...

Александр Шпак расстался с Дианой

Александр Шпак расстался с Дианой

Недолго музыка играла... Только несколько дней назад известный блогер Александр Шпак строил планы относительно отцовства и создания новой семьи,...

Free TON скрывает убийство инвестора

Free TON скрывает убийство инвестора

Что-то неладное происходит в компании Free TON. Инвестиционный проект, который обещает вкладчикам большую прибыль, тщательно скрывает смерть одного...

Александр Шпак станет отцом

Александр Шпак станет отцом

Вчера известный блогер Александр Шпак шокировал своих подписчиков. Он заявил, что уже в следующем году станет отцом. Прозвучал даже месяц – февраль....

Известна новая фамилия Ирины Шпак

Известна новая фамилия Ирины Шпак

Однако вскоре из официальных источников стала известна новая фамилия Маси (Иры) Мещанской-Шпак. Вскоре она станет Ириной ...

Новая девушка Шпака ответила на вопросы об их отношениях

Новая девушка Шпака ответила на вопросы об их...

Только 13 августа состоялся развод блогера Александра Шпака с его шестой по счету супругой - Ириной. Однако долго горевать он не стал. Уже который...

Глобалмани – последний финансовый механизм России в Украине

Глобалмани – последний финансовый механизм...

е утихает шумиха вокруг платежной системы Глобалмани, которая попалась на обналичивании рублей на временно оккупированных территориях Луганской...

Ветераны против Globalmoney

Ветераны против Globalmoney

Несколько дней назад вокруг финансовой компании Globalmoney возник скандал. Выяснилось, что платежная система работает на оккупированных территориях...

Новая девушка Шпака - Диана. Что известно?

Новая девушка Шпака - Диана. Что известно?

Уже на протяжении нескольких недель известный блогер Александр Шпак интригует своих подписчиков появлением у него новой возлюбленной. В честь...

Компания Глобалмани обналичивает средства в ЛНР

Компания Глобалмани обналичивает средства в ЛНР

Финансовая компания Глобалмани попалась на том, что занимается обналичиванием средств на оккупированных территориях Луганской области, а также...

Стоит ли развивать свой блог в Инстаграмм

Стоит ли развивать свой блог в Инстаграмм

Социальные сети давно стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Мало у кого нет своей страницы. Причем в Инстаграмм можно встретить,...

Кредитование в мире стремительно растет

Кредитование в мире стремительно растет

Несмотря на кризис и нестабильную экономическую ситуацию в мире, банковский сектор показывает устойчивость. Более того, большинство финансовых...

Певицу Максим вывели из комы

Певицу Максим вывели из комы

Сегодня появились первые хорошие новости относительно состояния здоровья певицы Максим. 38-летняя артистка пошла на поправку. Врачи вывели ее из...

Из миллионера в банкроты. Или почему Шпак возвращается в Россию

Из миллионера в банкроты. Или почему Шпак...

Еще полгода назад известный блогер Александр Шпак воодушевлённо рассказывал со своей страницы в Инстаграмм, как вскоре станет мультимиллионером и...

У Шпака новая девушка?

У Шпака новая девушка?

После разрыва отношений с законной супругой Ириной, личная жизнь блогера Александра Шпака в буквальном смысле кипит. Сначала он всячески намекал...

Состояние певицы Максим ухудшается

Состояние певицы Максим ухудшается

Известная певица Максим (Марина Абросимова) уже месяц находится в клинике в тяжелом состоянии. Медики были вынуждены ввести исполнительницу в...

Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом

Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом

Сегодня в больницу с коронавирусом попал еще один известный актер. На этот раз коварное заболевание диагностировано у Михаила Боярского. Звезда...

Связи решают не все? Или почему новая девушка Шпака не смогла решить вопрос с пограничниками

Связи решают не все? Или почему новая девушка...

Не так давно Украину пытался посетить известный российский блогер - Александр Шпак. Он прилетел к своей новой знакомой - Борисенко Яне, с которой...

Новая девушка Шпака оказалась бисексуалкой

Новая девушка Шпака оказалась бисексуалкой

Не так давно стало известно, что популярный блогер Александр Шпак разводится со своей супругой Ириной (Масей). Блогер публично лил слезы и заливал...

София Стужук кинула организатора ГИВов на 1,5 миллиона

София Стужук кинула организатора ГИВов на 1,5...

В Инстаграмм-среде разгорается очередной скандал, связанный с проведением так называемых - ГИВов. На этот раз главным действующим лицом стала...

Приключения Шпака в Киеве

Приключения Шпака в Киеве

Сегодня ночью известный российский блогер Александр Шпак решил посетить украинскую столицу. Его пригласила новая знакомая - Яна, которая живет в...

Как сэкономить на ремонте техники

Как сэкономить на ремонте техники

Мало какой современный офис или даже фрилансер не использует в работе различную технику и устройства. При этом даже самое надежное оборудование при...

Новая девушка Шпака, что о ней известно

Новая девушка Шпака, что о ней известно

Несколько дней назад Александр Шпак принял участие в фотосессии. Снимки делала фотограф из Киева, которая чудесным образом оказалась в Турции и...

Александр и Мася Шпак - Развод или Хайп

Александр и Мася Шпак - Развод или Хайп

Не так давно стало известно о разводе эпатажной пары Александра и Маси Шпак. Ирина(Мася) уехала в Москву. Александр пока остается в Турции, где...

Ставки на спорт - стоит ли

Ставки на спорт - стоит ли

Несмотря на обилие ограничений, запреты букмекерских контор и игрального бизнеса как такового, подобного рода развлечения были и остаются очень...

Финал Евро 2020 - каким он будет

Финал Евро 2020 - каким он будет

Футбольный чемпионат Евро 2020 сейчас в самом разгаре. Несмотря на то, что матчи только начались, фанаты уже спорят, кто же будет в...

Как купить бизнес и не потерять деньги

Как купить бизнес и не потерять деньги

Кто-то строит свой бизнес с нуля. Набивает шишки, терпит убытки и т.д. Другие же - инвестируют средства в уже готовый проект. Во втором варианте...

Стоит ли доверять прогнозам букмекеров

Стоит ли доверять прогнозам букмекеров

Вчера состоялся финал песенного конкурса "Евровидение 2021". Кто-то просто болел за понравившихся исполнителей. Другие же смогли на этом неплохо...

Холостяк Тимати - кто покинул проект за шаг до финала

Холостяк Тимати - кто покинул проект за шаг до...

Во время церемонии роз первый цветок получила Катя, что было ожидаемо. Далее, выбор стоял между Адель и Алисой.

Холостяк 11 - Юля-Зайка и Михаил - продолжение истории

Холостяк 11 - Юля-Зайка и Михаил - продолжение...

На видео девушка сидит с явной ухмылкой. Аня же не выглядит слишком счастливой и довольной. Более того, в Интернете промелькнула информация, якобы...

Холостяк - 11 - вместе ли Миша и Аня

Холостяк - 11 - вместе ли Миша и Аня

Серия оставила неприятный осадок. И одновременно с этим вопрос - как же сложились отношения главного героя и его избранницы после окончания шоу?

Участница

Участница "Холостяка" случайно выдала имя...

Все карты спутала Юля - "Зайка", которую главный герой неожиданно вернул на проект прямо перед финалом. Тут же закрались подозрения- а не она ли...

Светотерапия – современное направление в косметологии

Светотерапия – современное направление в...

Светотерапия – современное направление в косметологии, которое направлено на сохранение молодости и красоты, а также предотвращение преждевременного...

Холостяк - 11 - Возвращение Юли - Зайки

Холостяк - 11 - Возвращение Юли - Зайки

Вчера зрители канала СТБ могли посмотреть очередную серию проекта "Холостяк 11". Она оставила неоднозначные впечатления. К сожалению, шоу о любви...

Prev Next

Артур (Натан) Золотаревский: финансовые пирамиды, незаконный майнинг, отмывание денег, хищения в особо крупных размерах

Артур (Натан) Золотаревский: финансовые пирамиды, незаконный майнинг, отмывание денег, хищения в особо крупных размерах Артур (Натан) Золотаревский: финансовые пирамиды, незаконный майнинг, отмывание денег, хищения в особо крупных размерах

Полтора года назад сотрудники военной прокуратуры Украины с шумом и вертолетами задержали работников налоговой инспекции под предлогом их содействия в создании так называемых «компаний-ям», а также отмывании денег и их последующего вывода за рубеж. Во главе схемы стоил экс-министр доходов и сборов времен Януковича – Александр Клименко.

Ущерб от деятельности преступной группы составил около 100 миллиардов гривен. Часть денег пошла на приобретение дорогих транспортных средств и недвижимости на территории страны, другие – были выведены за рубеж.

Другие фигуранты дела

Несмотря на масштабность операции, на самом деле о поимке всех участников речь не идет. Расследование завершено еще весной текущего года. Все фигуранты и их адвокаты сейчас знакомятся с делом. Однако ряд основных участников схемы остались «за бортом» расследования. В частности, это касается днепропетровского бизнесмена и мецената еврейской общины Артура Золотаревского, который более известен, как Натан.

Предприниматель был техническим консультантом Александра Клименко. Именно он разрабатывал схемы вывода денег за рубеж, курировал обналичивающие компании и т.д.

Под прикрытием благотворительной деятельности Золотаревский занимался мошенничеством в особо крупных размерах. Основной доход меценат получал именно с денег, которые были украдены из бюджета страны и непосредственно налогоплательщиков. Да что там «получал», бизнесмен и сейчас обворовывает украинцев.

Невольно возникает вопрос: почему Золотаревский не сидит? Источник в правоохранительных органах утверждает, что бизнесмен не был привлечен к ответственности только потому, что может дать информацию не только на самого Клименко, а и на нынешних своих клиентов, которых на самом деле немало. В их числе политики и религиозные деятели.

Именно так некогда правоохранители поступали с другим известным днепропетровским обнальщиком.

Что могут предъявить Золотаревскому

Разумеется, у сотрудников правоохранительных органов достаточно материалов на Артура (Натана) Золотаревского. Так, к примеру, ему могут вменять создание фирекс-пирамиды и уклонение от налогообложения.

Предприниматель является бенефициаром ряда отечественных и зарубежных фирм. К примеру, Золотаревский выступает выгодополучателем интернет-проекта, занимающегося торговлей на Форексе. Многочисленные отзывы на специализированных форумах говорят о том, что сайт занимается типичным мошенничеством. Пользователям обещают миллионные заработки уже завтра, однако в результате они полностью лишаются своих денег. Компания ограничивает выплаты вкладчикам, покупает отзывы и т.д. Адрес организации находится в оффшорной зоне. То есть фактически – не существует. Серверное оборудование также размещено за рубежом, предположительно - в Германии.

Управление финансовой пирамидой осуществляется при помощи панамской компании New Thornhill Trading inc. В Украине Золотаревский организовал офис, в котором работает более 50 человек, получающих заработную плату в конвертах. Именно они обзванивают потенциальных клиентов и убеждают вложить деньги в прибыльный бизнес. Налоги компания в украинский бюджет не платит. Потери по самым скромным подсчетам составляют 4,7 миллиона гривен в год. Однако на самом деле сумма может быть гораздо большей.

Несколько компаний бизнесмена фигурируют в делах о фиктивном предпринимательстве, уклонении от налогообложения и т.д. Однако такие дела обычно разваливаются в суде. Доказать сам факт умышленной минимизации налогов – невозможно. Золотаревский же вряд ли возьмет на себя вину.

Для осуществления мошеннических действий были привлечены студенты и безработные из разных регионов страны. Именно на них осуществлялось оформление обнальных-фирм. Поставляет «персонал» Владимир Викторович Скорик. Он же выступал в роли организатора нескольких фиктивных предприятий, которые принадлежали его отцу – фигуранту ряда уголовных дел.

Майнинг криптовалюты

Также Золотаревскому могут вменить незаконный майнинг криптовалюты. В начале года в аэропорту Борисполя был задержан груз с оборудованием из Гонконга, предназначенным для добычи электронных монет. Стоимость груза была существенно занижена. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Заказчиком товара был Золотаревский. Дело, разумеется, вскоре было закрыто. Помогли в этом бизнесмену покровители в правоохранительных органах.

Отмывание денег

Могут привлечь Золотаревского и за отмывание денег в особо крупных размерах. Предприниматель является бенефициаром женевской компании CROWN RESOURCES SA, уставной фонд которой был сформирован из дивидендов, полученных от деятельности украинских предприятий бизнесмена. Сумма превысила полмиллиона долларов. Однако на самом деле компания такой прибыли не имела. Данный факт является обманом и вряд ли понравится швейцарской стороне. Прокуратура страны уже занимается этим делом.

По словам украинских правоохранителей, подобные схемы бизнесмен неоднократно проворачивал в прибалтийских странах, Австрии, Германии и т.д. Это делалось непосредственно для Клименко и самого Золотаревского.

Также предприниматель частенько наведывается в соседнюю с нам Россию. Наверняка там он встречается с беглым Клименко. О целях подобных встреч - несложно догадаться.

Правоохранители Украины имеют несколько подтвержденных фактов приобретения Артуром коммерческой недвижимости за рубежом для Клименко. Объекты были куплены в Германии и Австрии. Контроль над ними осуществляется предпринимателями Максимом Слуцким и Владиславом Израилитом. Они некогда активно поддерживали беглого Виктора Януковича. Сейчас же занимаются активами его соратников.

Несмотря на наличие подтвержденных фактов, правоохранители не торопятся браться за Золотаревского. Судя по всему, ряд из них также кормится из его кормушки, как и местные криминальные авторитеты. 

К этой новости пока нет комментариев.

Оставить комментарий

Авторизироваться для
Ваше Имя:


Ваша почта(будет скрыто):


Ваш Отзыв:



В Начало