Меню
Каталог предприятий, как способ найти потенциального партнера по бизнесу

Каталог предприятий, как способ найти...

Перед руководителями предприятий и владельцами частного бизнеса то и дело возникает вопрос – где найти потенциального поставщика или партнера?...

Известные блогеры помогали мошеннице

Известные блогеры помогали мошеннице

Известные украинские блогеры Алиса Вандер, Натали Мичковская, Настя Стадник и Таня Пренткович помогали мошеннице – Анастасии Петрунек (ранее...

Вскоре человек лишится зубов

Вскоре человек лишится зубов

По мнению антропологов, вскоре человек может лишиться части зубов. Это относится к зубам мудрости, которые будут потеряны в результате эволюции.

Кортеж Зеленского спровоцировал ДТП с автобусами с детьми

Кортеж Зеленского спровоцировал ДТП с автобусами...

В Запорожской области произошла авария, причиной которой стал кортеж президента Украины – Владимира Зеленского. В ДТП пострадали автобусы,...

Заработок на тендерах

Заработок на тендерах

Участие в тендере позволяет компании заработать неплохую прибыль. На сегодняшний день принять участие в нем может практически любое предприятие. Для...

В Кривом Роге спасли двух бельчат

В Кривом Роге спасли двух бельчат

На прошлой неделе в ряде регионов Украины прошел мощный ураган. В результате пострадали не только растения, но и животные. Так, в Кривом Роге из-за...

В мире увеличивается количество удаленных работников

В мире увеличивается количество удаленных...

Все больше руководителей предприятий предпочитают вместо офисного планктона нанимать персонал для удаленной работы. Таким образом можно существенно...

Пирамида Резниченко: родственник Ложкина оставил после себя на Днепропетровщине грандиозную тендерную схему

Пирамида Резниченко: родственник Ложкина оставил...

В день увольнения главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко остаток средств областного бюджета составил мизерные 13,4 млн грн. Кредиторская...

Губернатор Днепропетровщины Резниченко перед уходом оставил пустой бюджет — СМИ

Губернатор Днепропетровщины Резниченко перед...

Уволенный несколько дней назад руководитель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко и его внештатный советник Юрий Голик, которые вместе работали в...

Лолита Милявская снова разводится

Лолита Милявская снова разводится

Певица Лолита Милявская снова разводится. Об этом она сообщила со своей страницы в Инстаграмм. Артистка заметила, что они с Дмитрием охладели...

Украинцы массово завозят авто из США

Украинцы массово завозят авто из США

В Украине увеличилось количество автомобилей, привезенных из США. В частности, это касается электрокаров, которые на данный момент по закону не...

Настоятель Киево-Печерской Лавры отдыхает в элитном отеле Турции

Настоятель Киево-Печерской Лавры отдыхает в...

Настоятель Киево-Печерской Лавры Митрополит Павел был замечен в роскошном турецком отеле Макс Роял. Информация об этом появилась в группе gufssister...

Инвестирование в оборудование

Инвестирование в оборудование

В кризисный период многие опытные и начинающие предприниматели задумываются над тем, во что вложить средства. В данном случае в первую очередь...

Анна Седокова получает российское гражданство

Анна Седокова получает российское гражданство

Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова, похоже, решила окончательно распрощаться с Украиной. Как стало известно, артистка внесена в список людей,...

YouTube позволит примерять макияж

YouTube позволит примерять макияж

Новые технологии стремительно развиваются и приобретают все большую популярность. Востребованность заставляет крупные компании и корпорации...

Нафтогаз намерен снизить стоимость газа для промышленности

Нафтогаз намерен снизить стоимость газа для...

В июле 2019 года «Нафтогаз» намерен снизить стоимость газа для промышленных предприятий Украины. Падение цены в среднем составит 13%. То есть...

Панину требуется психолог

Панину требуется психолог

Судя по всему, скандально известному актеру Алексею Панину требуется помощь квалифицированного психолога. Найти такого специалиста можно по ссылке:...

Алсу обманула с передачей миллиона на благотворительность

Алсу обманула с передачей миллиона на...

Не успела утихнуть шумиха относительно нечестной победы дочери Алсу – Микеллы в вокальном шоу «Голос», как семья артистки вляпалась в новый...

Умер «Джек Восьмеркин»

Умер «Джек Восьмеркин»

Сегодня утром умер актер Александр Кузнецов, который стал знаменит благодаря роли «Джека Восьмеркина-американца». Артисту было 59 лет. Последние...

Солистка «НеАнгелов» разводится

Солистка «НеАнгелов» разводится

Полипропиленовые пакеты – упаковочный материал, который имеет широкую область применения. Продукция используется для защиты пищевых продуктов или...

Подтвердились слухи о беременности Анастасии Решетовой

Подтвердились слухи о беременности Анастасии...

Уже ни для кого не секрет, что очередная пассия рэпера Тимати Анастасия Решетова ждет ребенка. Впервые информация об этом появилась более месяца...

Барри Алибасов попал в реанимацию

Барри Алибасов попал в реанимацию

Скандально известный продюсер группы «На-На» Барри Алибасов попал в реанимацию. Артист перепутал жидкость для прочистки труб «Крот» с соком и выпил...

Правительственный аферист Андрей Богдан. История тайной жизни одного ушлого бюрократа

Правительственный аферист Андрей Богдан. История...

Наш герой – очень ушлый и пронырливый человечек. Будучи действующим заместителем министра Кабинета министров Украины — правительственным...

Видеоэкран для продвижения товара или бренда

Видеоэкран для продвижения товара или бренда

В наши дни для продвижения на рынке товара, услуги или бренда можно пользоваться различными приемами. К примеру, все большую популярность...

Кофейня – как открыть собственный бизнес по продаже кофе

Кофейня – как открыть собственный бизнес по...

Мало какой современный человек не употребляет кофе. Однако далеко не у всех есть время выпить утром дома чашечку. Многие вынуждены делать это...

Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике

Настя Каменских похвасталась фигурой в...

На прошлой неделе известная певица Настя Каменских вышла замуж на своего партнера по сцене продюсера и рэпера Потапа. После бракосочетания пара...

Сергей Лазарев во второй раз стал отцом

Сергей Лазарев во второй раз стал отцом

Сегодня в прессе появилась информация, что Сергей Лазарев во второй раз стал отцом. Суррогатная мать родила артисту дочь.

Тимати и Анастасия Решетова ждут ребенка

Тимати и Анастасия Решетова ждут ребенка

Подозрения о том, что девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова беременна – у поклонников появились давно. Девушка перестала выкладывать новые...

Потап и Настя Каменских стали мужем и женой

Потап и Настя Каменских стали мужем и женой

Сегодня 23 мая 2019 года известный певец и продюсер Потап (Андрей Потапенко) и Настя Каменских официально стали мужем и женой. О романе пары было...

Андрей Портнов вернулся в Украину

Андрей Портнов вернулся в Украину

20 мая 2019 намечена инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. Судя по всему, этого события ожидают не только 73% тех, кто голосовал за...

В Киеве патрульные сбили прохожего и вывезли его на свалку умирать

В Киеве патрульные сбили прохожего и вывезли его...

16 мая в Киеве произошло ДТП, от которого волосы встают дыбом. Патрульная или охранная служба сбила пожилого мужчину, после чего погрузила его в...

Евровидение 2019 итоги финала

Евровидение 2019 итоги финала

Вчера вечером в Израиле состоялся финал шоу Евровидение 2019. Конкурс обеспечил зрителям массу положительных эмоций. Хедлайнером проекта стала...

Алсу покупает поддержку дочери

Алсу покупает поддержку дочери

Вчера стало известно, что первый канал аннулировал итоги шоу «Голос- дети». Победу в котором одержала дочь певицы Алсу – Микелла Абрамова. По...

Как повысить продажи в Интернете

Как повысить продажи в Интернете

В последнее десятилетие все больше компаний развивают свой бизнес при помощи Интернета. На сегодняшний день собственный сайт есть практически всех...

Кабаева родила Путину третьего ребенка

Кабаева родила Путину третьего ребенка

Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что экс-гимнастка Алина Кабаева не так давно родила от Путина третьего ребенка. Спортсменка и...

Как поднять давление воды в системе

Как поднять давление воды в системе

В условиях мегаполиса многим жителям частного сектора приходится сталкиваться с падением давления в системе водопровода. Особенно остро строит...

СБУ вычислила причастных к казино Azino777

СБУ вычислила причастных к казино Azino777

Служба Безопасности Украины вычислила причастных к работе онлайн-казино Azino777. Ими оказались киевляне Юлия Потурай, «Александр Плахтий,...

rmc.one подчищает следы

rmc.one подчищает следы

Не так давно стало известно, что так называемый «мультиклеточный майнер-проект» rmc.one кинул многочисленных инвесторов и прекратил свое...

Жена Михаила Галустяна попала в психлечебницу

Жена Михаила Галустяна попала в психлечебницу

Сегодня в паблике gavrilovnak1 в Инстаграмм появилась информация о том, что супруга известного комика Михаила Галустяна - Виктория на днях...

Тимати не может платить по долгам

Тимати не может платить по долгам

Похоже, дела у рэпера Тимати и Блекстар в целом идут не так хорошо, как бизнесмен хочет показать. Мало того, что из компании массово разбегаются...

Из Днепра в Киев прокладывается новая дорога

Из Днепра в Киев прокладывается новая дорога

Днепр и Киев соединит новый современный автобан. На данный момент ведутся активные работы по строительству участка трассы Днепр-Решетиловка. На...

Реклама, как способ продвижения товара

Реклама, как способ продвижения товара

Мало какой современный бизнес обходится без рекламы. Таким образом можно привлечь дополнительных клиентов, повысить количество продаж и услуг,...

Как избавиться от строительной пыли

Как избавиться от строительной пыли

Все, кто с нуля строил свой дом или осуществлял перенес стен в помещении знает, как сложно избавиться от строительной пыли. Мелкая фракция...

На аукцион было выставлено редкое авто

На аукцион было выставлено редкое авто

На онлайн аукцион было выставлено редкое авто - Alfa Romeo Spider Veloce Series II 1976. Транспортное средство некогда принадлежало известному...

Особенности выбора комода

Особенности выбора комода

Для повышения удобства и хранения различных предметов многочисленные производители мебели предлагают комод. В зависимости от модели мебель органично...

Как сэкономить на путешествиях

Как сэкономить на путешествиях

Все больше туристов отдают предпочтение самостоятельному поиску и бронированию отелей. Таким образом можно существенно сэкономить средства и...

Жена Зеленского помогала собирать информацию о перемещении украинских войск

Жена Зеленского помогала собирать информацию о...

Жена кандидата в президенты Владимира Зеленского в 2014 году помогала собирать информацию о перемещении украинских войск в зоне АТО.

Видеосъемка – особенности и полезные советы

Видеосъемка – особенности и полезные советы

Оставить в памяти наиболее яркие моменты жизни и спустя много лет напомнить о знаменательном событии поможет видеосъемка. Такие услуги в наши дни...

Съемка с квадрокоптера – кому необходима

Съемка с квадрокоптера – кому необходима

В последнее время среди бизнесменов и блогеров все большей популярностью пользуются квадрокоптеры. Небольшие управляемые летательные аппараты...

Что подарить подростку

Что подарить подростку

Если с приобретением подарка ребенку у родителей зачастую не возникает затруднений, то с презентом для подростка дела обстоят гораздо сложнее....

Prev Next

Артур (Натан) Золотаревский: финансовые пирамиды, незаконный майнинг, отмывание денег, хищения в особо крупных размерах

Артур (Натан) Золотаревский: финансовые пирамиды, незаконный майнинг, отмывание денег, хищения в особо крупных размерах Артур (Натан) Золотаревский: финансовые пирамиды, незаконный майнинг, отмывание денег, хищения в особо крупных размерах

Полтора года назад сотрудники военной прокуратуры Украины с шумом и вертолетами задержали работников налоговой инспекции под предлогом их содействия в создании так называемых «компаний-ям», а также отмывании денег и их последующего вывода за рубеж. Во главе схемы стоил экс-министр доходов и сборов времен Януковича – Александр Клименко.

Ущерб от деятельности преступной группы составил около 100 миллиардов гривен. Часть денег пошла на приобретение дорогих транспортных средств и недвижимости на территории страны, другие – были выведены за рубеж.

Другие фигуранты дела

Несмотря на масштабность операции, на самом деле о поимке всех участников речь не идет. Расследование завершено еще весной текущего года. Все фигуранты и их адвокаты сейчас знакомятся с делом. Однако ряд основных участников схемы остались «за бортом» расследования. В частности, это касается днепропетровского бизнесмена и мецената еврейской общины Артура Золотаревского, который более известен, как Натан.

Предприниматель был техническим консультантом Александра Клименко. Именно он разрабатывал схемы вывода денег за рубеж, курировал обналичивающие компании и т.д.

Под прикрытием благотворительной деятельности Золотаревский занимался мошенничеством в особо крупных размерах. Основной доход меценат получал именно с денег, которые были украдены из бюджета страны и непосредственно налогоплательщиков. Да что там «получал», бизнесмен и сейчас обворовывает украинцев.

Невольно возникает вопрос: почему Золотаревский не сидит? Источник в правоохранительных органах утверждает, что бизнесмен не был привлечен к ответственности только потому, что может дать информацию не только на самого Клименко, а и на нынешних своих клиентов, которых на самом деле немало. В их числе политики и религиозные деятели.

Именно так некогда правоохранители поступали с другим известным днепропетровским обнальщиком.

Что могут предъявить Золотаревскому

Разумеется, у сотрудников правоохранительных органов достаточно материалов на Артура (Натана) Золотаревского. Так, к примеру, ему могут вменять создание фирекс-пирамиды и уклонение от налогообложения.

Предприниматель является бенефициаром ряда отечественных и зарубежных фирм. К примеру, Золотаревский выступает выгодополучателем интернет-проекта, занимающегося торговлей на Форексе. Многочисленные отзывы на специализированных форумах говорят о том, что сайт занимается типичным мошенничеством. Пользователям обещают миллионные заработки уже завтра, однако в результате они полностью лишаются своих денег. Компания ограничивает выплаты вкладчикам, покупает отзывы и т.д. Адрес организации находится в оффшорной зоне. То есть фактически – не существует. Серверное оборудование также размещено за рубежом, предположительно - в Германии.

Управление финансовой пирамидой осуществляется при помощи панамской компании New Thornhill Trading inc. В Украине Золотаревский организовал офис, в котором работает более 50 человек, получающих заработную плату в конвертах. Именно они обзванивают потенциальных клиентов и убеждают вложить деньги в прибыльный бизнес. Налоги компания в украинский бюджет не платит. Потери по самым скромным подсчетам составляют 4,7 миллиона гривен в год. Однако на самом деле сумма может быть гораздо большей.

Несколько компаний бизнесмена фигурируют в делах о фиктивном предпринимательстве, уклонении от налогообложения и т.д. Однако такие дела обычно разваливаются в суде. Доказать сам факт умышленной минимизации налогов – невозможно. Золотаревский же вряд ли возьмет на себя вину.

Для осуществления мошеннических действий были привлечены студенты и безработные из разных регионов страны. Именно на них осуществлялось оформление обнальных-фирм. Поставляет «персонал» Владимир Викторович Скорик. Он же выступал в роли организатора нескольких фиктивных предприятий, которые принадлежали его отцу – фигуранту ряда уголовных дел.

Майнинг криптовалюты

Также Золотаревскому могут вменить незаконный майнинг криптовалюты. В начале года в аэропорту Борисполя был задержан груз с оборудованием из Гонконга, предназначенным для добычи электронных монет. Стоимость груза была существенно занижена. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Заказчиком товара был Золотаревский. Дело, разумеется, вскоре было закрыто. Помогли в этом бизнесмену покровители в правоохранительных органах.

Отмывание денег

Могут привлечь Золотаревского и за отмывание денег в особо крупных размерах. Предприниматель является бенефициаром женевской компании CROWN RESOURCES SA, уставной фонд которой был сформирован из дивидендов, полученных от деятельности украинских предприятий бизнесмена. Сумма превысила полмиллиона долларов. Однако на самом деле компания такой прибыли не имела. Данный факт является обманом и вряд ли понравится швейцарской стороне. Прокуратура страны уже занимается этим делом.

По словам украинских правоохранителей, подобные схемы бизнесмен неоднократно проворачивал в прибалтийских странах, Австрии, Германии и т.д. Это делалось непосредственно для Клименко и самого Золотаревского.

Также предприниматель частенько наведывается в соседнюю с нам Россию. Наверняка там он встречается с беглым Клименко. О целях подобных встреч - несложно догадаться.

Правоохранители Украины имеют несколько подтвержденных фактов приобретения Артуром коммерческой недвижимости за рубежом для Клименко. Объекты были куплены в Германии и Австрии. Контроль над ними осуществляется предпринимателями Максимом Слуцким и Владиславом Израилитом. Они некогда активно поддерживали беглого Виктора Януковича. Сейчас же занимаются активами его соратников.

Несмотря на наличие подтвержденных фактов, правоохранители не торопятся браться за Золотаревского. Судя по всему, ряд из них также кормится из его кормушки, как и местные криминальные авторитеты. 

В Начало