У Дніпрі розкрили фінансову схему: дев’ять громадян втратили майже 50 мільйонів гривень

Правоохоронні органи Дніпра розкрили масштабну злочинну схему, завдяки якій дев’ятьом громадянам було незаконно списано з банківських рахунків майже 50 мільйонів гривень. За версією слідства, учасники незаконної діяльності привласнювали кошти, посилаючись на судові рішення про стягнення боргів, які насправді були сфальсифікованими.

Механізм шахрайства

Слідство встановило, що зловмисники створювали видимість наявності боргів у громадян. На підставі вигаданих зобов’язань вони використовували підроблені судові рішення як підставу для списання грошей з рахунків потерпілих. Насправді жодних законних підстав для таких стягнень не існувало.

Хто причетний до оборудки

Серед фігурантів кримінального провадження перебувають приватні виконавці та керівник одного з банківських відділень.

Окрім фінансового зловживання, за даними розслідування, учасники схеми незаконно переоформили квартиру, що належала іншій особі.

Статус розслідування

Наразі правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини справи. Встановлюється конкретна роль кожного з фігурантів, а також можливі масштаби інших епізодів. Розслідування триває.