Слідство розкрило схему відкатів через фінмоніторинг в Оксі Банку за участі ексголови

У грудні 2023 року Національний банк України нарахував Оксі Банку штраф у розмірі 20,05 млн гривень за порушення вимог законодавства про фінансовий моніторинг. Водночас, за даними слідства, вже у 2024 році тодішній голова правління В’ячеслав Парасич мав отримувати від клієнтів 0,15% від їхнього обороту.

Тарифи за мовчання

Ця «плата» нараховувалася за відкриття рахунків, проведення ризикованих платежів та відсутність зайвих питань з боку внутрішнього фінмоніторингу. При великих обсягах діяла оптова знижка: від 250 млн грн обороту ставка становила 0,13%, а від 500 млн грн — 0,11%.

Слідство вбачає в ролі посередника Олександра Блощицького. З липня 2024 року по лютий 2025-го через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних йому компаній пройшло понад 210 млн грн. У січні минулого року обсяг операцій сягнув 77 млн грн, а у лютому — 94 млн грн.

Блощицький визнав свою провину. Суд призначив йому штраф у 51 тис. грн, а також зобов’язав перерахувати 300 тис. грн на потреби ЗСУ та свідчити проти іншого учасника схеми. Щодо самого Парасича, йому повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Наразі його вину судом не встановлено.

Власницька структура та зміни в управлінні

Контроль над банком належить родині львівського бізнесмена Олега Баляша. Йому безпосередньо належить 50,45% акцій, а його дружині Оксані — 25%. Баляш також керує НПП «Гетьман», яке раніше фігурувало у провадженні 2020 року щодо підроблених акцизних марок орієнтовано на 50 млн грн. Вироку за цим епізодом не було.

Навесні 2025 року В’ячеслав Парасич залишив посаду. У липні того ж року заступницею голови правління призначили Оксану Троханенко, яка раніше очолювала корпоративний напрям у Комінбанку. Саме Комінбанк у 2023 році отримав від НБУ штраф у 135,15 млн грн за порушення законодавства про фінмоніторинг та валютні операції.

З 10 листопада 2025 року Оксі Банк очолює Денис Гарасюта. У його біографії — досвід роботи в ПриватБанку, російському Сбербанку та Ощадбанку.

Джерела та обшуки

Представники банківського ринку стверджують, що після відходу Парасича практика стягнення відсотка з окремих клієнтів могла зберегтися, а відповідальність за цей напрям пов’язують з Оксаною Троханенко. Гарасюту джерела називають компромісною фігурою для менеджменту та власника Баляша. Однак документально ці твердження поки не підтверджено.

Документальне підтвердження має інша частина справи: 22 січня 2026 року в київському приміщенні Оксі Банку відбувся обшук. У судових матеріалах йдеться про обслуговування там компаній «з ознаками фіктивності» в межах розслідування діяльності конвертаційних центрів. Під час обшуку вилучили телефони, ноутбуки та електронні носії.

Клієнт із заставою за депутата

Ще одним клієнтом банку є ТОВ «Родео Капітал» (ЄДРПОУ 37769432). Рахунок компанії відкрили за часів керівництва Парасича. Статутний капітал становить 10 млн грн, директором і бенефіціаром є Максим Лисенко, штат — близько семи осіб. НБУ неодноразово застосовував до компанії заходи впливу, а в серпні 2025 року відкликав ліцензію після того, як інспекторів не допустили до перевірки.

Саме «Родео Капітал» перерахувало з рахунку в Оксі Банку 26 млн грн застави за депутатку Київради Олену Марченко. Це чотири платежі, що склали більше половини суми, встановленої ВАКС.

Марченко проходить у справі Дениса Комарницького «Чисте місто» щодо земельних махінацій у Києві разом із Петром Оленічем та Михайлом Терентьєвим. ВАКС призначив їй заставу у розмірі 50 млн грн. Після внесення коштів вона вийшла з СІЗО. Пізніше розмір застави зменшили до 45 млн грн, з яких 4 млн грн повернули «Родео Капітал».

До обрання до Київради Марченко працювала в КМДА, де очолювала департамент державного архітектурно-будівельного контролю. У записах, опублікованих Bihus.Info, менеджер Комарницького Олена Богославська повідомляла Марченко про бонус за «успішне закриття» одного з проєктів.

Отже, ключові цифри справи: штраф 20,05 млн грн, імовірний тариф 0,15%, понад 210 млн грн через п’ять компаній, визнання провину Блощицьким, підозра Парасичу, обшук у банку та 26 млн грн застави від «Родео Капітал».

Керівництво змінилося: Парасича замінили Троханенко та Гарасюта. Однак інфраструктура, рахунки та клієнтська база Оксі Банку залишилися на місці.