Следствие раскрыло схему откатов через финмониторинг в Окси Банке с участием экс-главы

В декабре 2023 года Национальный банк Украины начислил Окси Банку штраф в размере 20,05 млн гривен за нарушение требований законодательства о финансовом мониторинге. В то же время, по данным следствия, уже в 2024 году тогдашний глава правления Вячеслав Парасич получал от клиентов 0,15% от их оборота.

Тарифы за молчание

Эта «плата» начислялась за открытие счетов, проведение рискованных платежей и отсутствие лишних вопросов со стороны внутреннего финмониторинга. При больших объемах действовала оптовая скидка: от 250 млн грн оборота ставка составляла 0,13%, а от 500 млн грн — 0,11%.

Следствие видит в роли посредника Александра Блощицкого. С июля 2024 года по февраль 2025-го через счета как минимум пяти подконтрольных ему компаний прошло более 210 млн грн. В январе прошлого года объем операций достиг 77 млн грн, а в феврале — 94 млн грн.

Блощицкий признал свою вину. Суд назначил ему штраф в 51 тыс. грн, а также обязал перечислить 300 тыс. грн на нужды ВСУ и свидетельствовать против другого участника схемы. Что касается самого Парасича, ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. На данный момент его вина судом не установлена.

Владельческая структура и изменения в управлении

Контроль над банком принадлежит семье львовского бизнесмена Олега Балиша. Ему непосредственно принадлежит 50,45% акций, а его жене Оксане — 25%. Балиш также управляет НПП «Гетьман», которое ранее фигурировало в производстве 2020 года по делу о поддельных акцизных марках ориентировочно на 50 млн грн. Приговора по этому эпизоду не было.

Весной 2025 года Вячеслав Парасич покинул должность. В июле того же года заместителем главы правления назначили Оксану Троханенко, которая ранее возглавляла корпоративное направление в Коминбанке. Именно Коминбанк в 2023 году получил от НБУ штраф в 135,15 млн грн за нарушение законодательства о финмониторинге и валютных операциях.

С 10 ноября 2025 года Окси Банком руководит Денис Гарасюта. В его биографии — опыт работы в ПриватБанке, российском Сбербанке и Ощадбанке.

Источники и обыски

Представители банковского рынка утверждают, что после ухода Парасича практика удержания процента с отдельных клиентов могла сохраниться, а ответственность за это направление связывают с Оксаной Троханенко. Гарасюту источники называют компромиссной фигурой для менеджмента и владельца Балиша. Однако документально эти утверждения пока не подтверждены.

Документальное подтверждение имеет другая часть дела: 22 января 2026 года в киевском помещении Окси Банка прошел обыск. В судебных материалах говорится об обслуживании там компаний «с признаками фиктивности» в рамках расследования деятельности конвертационных центров. Во время обыска изъяли телефоны, ноутбуки и электронные носители.

Клиент с залогом за депутата

Еще одним клиентом банка является ООО «Родео Капитал» (ЕДРПОУ 37769432). Счет компании открыли во времена руководства Парасича. Уставный капитал составляет 10 млн грн, директором и бенефициаром является Максим Лисенко, штат — около семи человек. НБУ неоднократно применял к компании меры влияния, а в августе 2025 года отозвал лицензию после того, как инспекторов не допустили к проверке.

Именно «Родео Капитал» перечислило со счета в Окси Банке 26 млн грн залога за депутатку Киевсовета Елену Марченко. Это четыре платежа, которые составили более половины суммы, установленной ВАКС.

Марченко проходит по делу Дениса Комарницкого «Чистый город» о земельных махинациях в Киеве вместе с Петром Оленичем и Михаилом Терентьевым. ВАКС назначил ей залог в размере 50 млн грн. После внесения средств она вышла из СИЗО. Позже размер залога уменьшили до 45 млн грн, из которых 4 млн грн вернули «Родео Капитал».

До избрания в Киевсовет Марченко работала в КМДА, где возглавляла департамент государственного архитектурно-строительного контроля. В записях, опубликованных Bihus.Info, менеджер Комарницкого Елена Богославская сообщала Марченко о бонусе за «успешное закрытие» одного из проектов.

Таким образом, ключевые цифры дела: штраф 20,05 млн грн, вероятный тариф 0,15%, более 210 млн грн через пять компаний, признание вины Блощицким, подозрение Парасичу, обыск в банке и 26 млн грн залога от «Родео Капитал».

Руководство сменилось: Парасича заменили Троханенко и Гарасюта. Однако инфраструктура, счета и клиентская база Окси Банка остались на месте.