Съёмка в Германии: Сигалов, Пунин и Примаков обсуждали восстановление гемблинг-схем

Тройка ключевых фигур игорного рынка за одним столом

В ресторане La Guérite на Лазурном берегу на видео сняли трех человек, которых правоохранительные органы и представители рынка ассоциируют с различными звеньями одной схемы. В кадре оказались Максим Сигалов, Дмитрий Пунин и Камиль Примаков.

Максим Сигалов — экс-депутат Красногвардейского районного совета Днепра. По версии участников игорного рынка и источников в Национальном банке, он является реальным бенефициаром компании «Даймонд Пей». Дмитрий Пунин — гражданин России, которого Киев официально подверг санкциям как владельца бренда Pin-Up (Red Core). Камиль Примаков — глава фракции «ЕС» в Днепровском горсовете, председатель комиссии по транспорту и экс-заместитель главы Днепропетровской ОГА. В городе его называют «гелевым депутатом».

Обсуждение масштабирования российских казино

По данным источников, которые опубликовали съемку, участники застолья обсуждали масштабирование российских онлайн-казино в Украине и восстановление платежных механизмов Сигалова. Это произошло после того, как в июле 2024 года НБУ приостановил деятельность и отозвал лицензию «Даймонд Пей».

Формально ООО «Даймонд Пей» (регистрационный номер 40169405) через «Даймонд Консалт» зарегистрировано на харьковчанку Викторию Голубеву, жену Александра Чердака, которого называют «конвертатором». Однако рыночные игроки, зарубежные издания и источники в НБУ указывают на других владельцев: Сигалова и гражданина Азербайджана Расима Сурхай оглы Тагиева.

Решение НБУ и объемы нелегального оборота

В 2024 году регулятор приостановил услуги компании, а 22 июля отозвал лицензию. В решении указано недостоверность данных в документах и контроль структуры представителями РФ. На пике активности «Даймонд Пей» обслуживала около 70% игровых платежей в Украине, в том числе интернет-эквайринг для брендов типа Pin-Up. Руководителем компании выступал гражданин РФ Ираклий Джikia, который также подавал заявки на торговые марки игровых брендов, не вышедших с рынка.

Второе звено схемы — ООО «Е-Пей» (36495136). По данным БЕБ, в 2021–2022 годах компания занизила доходы на 21,8 млрд грн, а недоплата налога на прибыль составляла 3,9 млрд грн. Еще более 1 млрд грн, которые должны были быть заблокированы после решений НБУ, прошли через «Даймонд Пей». Общий оборот инфраструктуры Сигалова и Тагиева оценивают как минимум в 275 млрд грн, из которых около 238 млрд грн за два года прошло через P2P-контур обслуживания нелегального гемблинга. После отзыва лицензии средства пытались вывести через технические фирмы и контролируемые хозяйственные споры: в конце августа 2024 года — почти 49 млн грн, осенью — еще более 150 млн грн.

Санкции и арест имущества

Суд арестовал имущество Сигалова по уголовному производству № 72022000400000003 по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229 и ч. 1 ст. 209 УК. Сам Сигалов находится за границей. В консолидированных санкционных списках OpenSanctions его нет. Вместо этого он пытался удалить из поиска Google информацию через механизм DMCA.

История Тагиева и связи с Pin-Up

Пока Сигалов находится в Марбелье, Тагиев, по данным источников, не является владельцем ни одного юридического лица, но остается одним из реальных бенефициаров платежной системы. Это не его первая попытка повлиять на платежный контур. В феврале 2017 года СБУ задержала Тагиева за передачу 35 тысяч долларов начальнику департамента платежных систем НБУ Сергею Шацкому. Формально речь шла о лицензии системы «Укроп» через «Вап Капитал», совладельцем которого считался Тагиев.

Бренд Pin-Up держит кипрская компания Guruflow Team Ltd. До февраля 2022 года доля принадлежала Пунину, после чего ее переписали на его жену Марину Илину (CEO Pin-Up Global). С декабря 2023 по апрель 2024 года украинская «Укр Гейм Технолоджи» выплатила ей более 6,2 млн евро роялти. В мае 2025 года указом № 344/2025 Украина ввела санкции против Пунина и девяти компаний, в том числе Guruflow и «Укр Гейм Технолоджи», сроком на 10 лет. Лицензию оператора отозвана, а кипрская прокуратура получила запрос от Киева.

Налоговые долги и структура собственности

Налоговая служба пыталась взыскать с контура Pin-Up более 20 млрд грн недоплат и штрафов. Взыскание должно было осуществляться не напрямую с казино, а через «Даймонд Пей», которая по документам была должна операторам Pin-Up (Redcore) десятки миллиардов дебиторской задолженности. Суд отказал в удовлетворении иска из-за риска двойного взыскания тех же средств. Таким образом, кипрская структура создавала бренд, а украинская платежка выводила оборот. Два юридических лица формировали один контур.

Брат Сигалова Игорь живет в Москве и владеет онлайн-казино Inbet. Это третья точка той же карты: российский продукт, кипрская вывеска и украинская касса.