Заместитель начальника ДВБ в Днепропетровской области организовал сбор средств от мошеннических колл-центров

Схема вымогательства у мошеннических сетей

Стало известно о существовании коррупционной схемы, которую реализовали представители полиции. В центре внимания — заместитель начальника Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности (ДВБ) Андрей Табунщиков.

Вместе с ним действовали его доверенные лица: Игорь Белый, Руслан Довгун и Анатолий Егоров. Эта группа обеспечивала «покровительство» нелегальным колл-центрам, которые работали на территории Днепра и Кривого Рога и занимались мошенничеством против граждан Украины и Европы.

Финансовые масштабы преступления

По данным источников, правоохранители получали от каждого нелегального бизнеса суммы от 1000 до 5000 долларов США. В обмен на эти средства они гарантировали безопасность нелегального бизнеса.

По оценкам, только за период полномасштабной войны в Кривом Роге эта схема принесла злоумышленникам не менее 1 миллиона долларов США. Вопрос о том, куда эти средства направлялись дальше по вертикали власти, остается открытым.

Реакция на спецоперацию НАБУ

Несмотря на масштабы спецоперации НАБУ «Карфаген 2», в ходе которой были раскрыты и задержаны ряд высокопоставленных чиновников из систем НПУ и СБУ, Табунщиков продолжает уверять организаторов нелегальных офисов, что все риски сняты, а уголовная ответственность их не коснется.

Расчет на формальное расследование

По версии источников, киевская проверка по системному взяточничеству в особо крупном размере передана на рассмотрение ДВБ. Злоумышленники рассчитывают на проведение формальных служебных расследований и увольнение лишь одного «крайнего» сотрудника для галочки.

После этого, как ожидается, сбор средств с колл-центров может продолжаться в том же режиме. При этом отмечается, что прежде всего эту группу лиц следует проверить с помощью детектора лжи.