В Днепре ликвидировали сеть мошеннических колл-центров, обманывавших граждан через фиктивные выигрыши

Раскрыта схема массового обмана через мессенджеры

Следователи установили, что на территории Днепра функционировала организованная группа, которая системно похищала средства граждан. Основным инструментом мошенников стали массовые рассылки в мессенджерах Telegram и Viber, где потенциальным жертвам отправляли сообщения о якобы выигранных призах. Такой подход позволял злоумышленникам быстро идентифицировать и привлекать новых клиентов к своей схеме.

Роль «дропов» и подставных карт

Ключевым элементом преступной деятельности стало использование так называемых «дропов» — лиц, чьи личные данные использовались для открытия банковских счетов. В социальных сетях участники группы публиковали объявления о покупке персональных и идентификационных документов. К этой схеме привлекали не только профессиональных «дропов», но и уязвимые слои населения: студентов, пенсионеров и безработных.

На основании чужих данных оформляли платежные карты, контроль над которыми полностью переходил к организаторам. На эти счета поступали средства, выманившие у потерпевших. Далее деньги выводили наличными через банкоматы или конвертировали в криптовалюту с помощью P2P-операций.

Распределение обязанностей в преступной группе

По данным следствия, структура группы имела четкое распределение функций. Одна часть участников контролировала работу операторов колл-центров и мониторировала движение средств. Другие занимались техническими аспектами: оформлением банковских карт на подставных лиц, снятием наличных и их дальнейшей конвертацией.

Изъятие имущества и доказательств

В ходе следственных действий правоохранители конфисковали значительные активы. Среди изъятых средств: более 40 тысяч евро, 18 тысяч долларов США и 113 тысяч гривен. Также найдено огнестрельное оружие с боеприпасами, 158 мобильных телефонов, 35 единиц компьютерной техники, 13 внешних накопителей информации, 25 SIM-карт, 153 SIM-холдера, 10 банковских карт и два комплекта спутникового интернета Starlink.

Отдельно изъяли девять автомобилей премиум-сегмента и внедорожников: Audi S8, RS7 и A6, Land Rover Range Rover Evoque, BMW X6M и 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester и Cupra Formentor. Правоохранители также опечатали документацию и черновые записи, содержащие доказательства преступной деятельности.

Сведения о совершении мошенничества внесены в Единый реестр досудебных расследований, следствие продолжается.