Расследование завершено: схема на 111 млн долларов в «Энергоатоме» и государственной энергетике

Досудебное расследование в отношении деятельности высокопоставленной преступной организации в энергетическом секторе завершено. По данным следствия, участники схемы систематически получали неправомерную выгоду от контрагентов государственного предприятия «Энергоатом» и других компаний государственного сектора.

Механизм вымогательства и легализации средств

Злоумышленники требовали от контрагентов 10%–15% от общей стоимости заключенных контрактов. Для легализации незаконно полученных средств использовались различные инструменты: отдельный офис, криптовалюта, ценные бумаги, а также зарубежный инвестиционный фонд.

По результатам расследования установлено, что в период с 2020 по 2025 год через упомянутый офис прошло более 111 миллиона долларов США и 12 миллионов евро.

Меры по аресту активов

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура принимали меры для ареста активов преступной организации как на территории Украины, так и за рубежом. Ведомство также сообщает, что расследование в отношении других фактов коррупции и отмывания денег в энергетическом секторе продолжается.