
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

12 декабря Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение утвердить соглашение о признании вины, заключенное с адвокатами Андреем Костырой и Антоном Пинзарем.
Оба обвинялись в подстрекательстве бизнесмена к даче взятки в размере 300 тысяч долларов должностным лицам Офиса генерального прокурора (ОГП) и Государственной фискальной службы (ГФС).
Согласно постановлению суда:
Антон Пинзар признан виновным в соответствии с ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 93 500 грн. В рамках соглашения Пинзар обязался перечислить 4,11 млн грн на инициативу UNITED24, направленную на восстановление школ и обеспечение их генераторами.
Андрей Костыра, также признанный виновным по той же статье, получил штраф в размере 93 500 грн. Помимо этого, он обязался перевести 1,61 млн грн на проект UNITED24, а также перечислить 2,5 млн грн благотворительному фонду Сергея Притулы.
Расследование, проведенное Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), показало, что в 2021 году адвокаты действовали по предварительному сговору и в сотрудничестве с неустановленными лицами. Они предложили бизнесмену за взятку прекратить уголовное производство, связанное с распространением веществ, не обладающих лечебными свойствами и не зарегистрированных в Украине.
Кроме того, адвокаты обещали:
Для реализации своих намерений адвокаты планировали передать 300 тысяч долларов должностным лицам Главного следственного управления финансовых расследований ГФС и ОГП. При этом они рассчитывали получить личное вознаграждение в размере 20 тысяч долларов.
Чтобы заставить бизнесмена согласиться, адвокаты угрожали дальнейшим расследованием дела, предъявлением подозрения и сохранением ареста имущества. Однако потерпевший отказался от сделки и сообщил о случившемся в правоохранительные органы.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!