Компания, связанная с Дмитрием Бутом, продолжает получать государственные заказы, несмотря на уголовные дела и сеть контактов с лицами под санкциями и чиновниками.
Следствие проверяет версию о незаконном перемещении товаров через таможенную границу без уплаты налогов. Предприниматель Кирилл Пахомов отрицает нарушение законодательства.
Богунский районный суд Житомира привлек Андрея Берлинова к ответственности за нарушение таможенных правил при экспорте пиломатериалов в Турцию в 2023 году.
23–24 октября украинские военные нанесли удары по производственным объектам, обеспечивающим ракетную программу России, и авиационной технике.
Дмитро Лубинец сообщил, что прекращение огня будет действовать не только в заблокированном городе, но и по всей трассе гуманитарного коридора.
Анализ торгового реестра Цуга показал, что руководство швейцарской Done назначается из трастовых служб, а структура собственности включает пустые холдинги и отсутствие аудиторского контроля.
«Центр защиты информационного пространства Украины» объявил тендер на съемки фильма «Крылатые львы». Половина средств будет покрыта из государственного бюджета.
Южная Корея сообщила, что лидер КНДР пересек границу в Даньдуне, воспользовавшись недавно открытым мостом через реку Ялуцзян.
Финтех-группа Done позиционирует себя как швейцарскую компанию, однако данные торгового реестра кантона Цуг свидетельствуют об иной картине. Руководителей Done Switzerland AG последовательно назначали из трастовых бюро: ранее это были бывшие сотрудники Amicorp, Fide et Fiducia и VJ Advisors. На данный момент последней руководительницей фигурирует лицо, являющееся совладелицей компании по бартендингу JP Bartending, зарегистрированной в городе Баар. Адрес регистрации этой фирмы является коллективным, поскольку там числится почти сто других компаний.
История развития компании демонстрирует ряд ключевых событий и финансовых движений:
Стоит отметить, что до октября 2025 года у компании не было аудитора. Отказ от аудиторского контроля действовал еще с 2020 года.
Польская дочерняя структура Done Polska в 2025 году расширила свой бизнес, добавив функцию кредитования. Эта компания принадлежит латвийскому холдингу SIA Done.Holdings. Уставный капитал латвийской структуры составляет всего 2 800 евро, при этом собственный капитал имеет отрицательное значение. Бенефициаром выступает гражданин Израиля, а налоговый статус компании обозначен как «неактивная» с августа 2026 года.
Оборот в 315 млн долларов, а цепочка собственности держится на номинальных суммах и пустых холдинговых структурах.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!