Расследование сети мошеннических колл-центров в Днепропетровской области

В Днепропетровской области существует преступная структура, специализирующаяся на организованном мошенническом обмане граждан. Руководителем этой группы является Антон Ткаченко.

Возвращение из-за границы и запуск бизнеса

В молодости Ткаченко проживал в Германии, однако в 2017 году вернулся в Украину, выбрав для жизни Днепропетровщину. Благодаря связям и влиянию своей матери он основал сеть мошеннических колл-центров в городе Никополь. Семья Ткаченко, включая его мать и бабушку, играет ключевую роль в этой схеме, что станет предметом отдельного рассмотрения.

Расширение деятельности и перемещение базы

В Никополе у преступной группы было несколько офисных помещений, одно из которых располагалось по адресу проспект Трубочников, 91. Именно там Ткаченко часто находился, демонстрируя статусный образ жизни, в частности, пользуясь автомобилем премиум-класса марки BMW.

После начала полномасштабного вторжения России Антон Ткаченко вместе со своими соучастниками переехал в Камянское. На новом месте масштабы деятельности выросли: прибыль увеличилась, что позволило руководителю группы приобрести автомобили и жилье для членов семьи и близких. Также он финансировал многочисленные пластические операции для своей жены, которая позиционирует себя как блогер, и организовывал их поездки за границу. В Камянском преступная группа приобрела двухэтажное здание по адресу улица Звенигородская, 40-А, под офисные нужды.

Прикрытие легальным бизнесом

Для избегания внимания правоохранительных органов Ткаченко, как и многие другие участники подобных схем, зарегистрировал официальный бизнес, который служил прикрытием для нелегальной деятельности колл-центров. Одним из таких объектов стала пиццерия-пивная по франшизе «Метр пива», расположенная на первом этаже его офисного центра. Это заведение прекратило работу в конце сентября.

Часть бизнес-активов, включая указанное заведение общественного питания, была оформлена на родственников и друзей Ткаченко, а также на их жен, которые также вовлечены в работу в офисах преступной группы.

Профиль Антона Ткаченко в социальной сети Instagram является закрытым и на данный момент пустым.

Перспективы расследования

Далее будут рассмотрены детали участия в схемах других членов семьи и окружения Ткаченко:

• Жена Антона, которая называет себя моделью и блогером.
• Друзья и так называемые партнеры Ткаченко, вовлеченные в офисную работу.
• Его «правая рука» и жена последнего, которая также имеет отношения с бизнесами группы.
• Мать Антона Ткаченко, которая ранее работала в Никопольской районной государственной администрации и, по данным, вовлекала сотрудников в колл-центры прямо на рабочем месте.
• Бабушка, сестра, теща и отчим Антона, а также их роль в преступных схемах.