БЭБ арестовало почти 820 ювелирных изделий на фабрике в Виннице

Следователи Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели обыски на территории частного предприятия «Ювелирная фабрика “Мальва”» в Виннице. В ходе мероприятий арестовали почти 820 ювелирных изделий.

Отчеты без дохода

Уголовное производство № 72026021020000015 открыто по части 2 статьи 212 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители подозревают руководство фабрики в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 9,9 млн грн.

Анализ финансовой отчетности компании за 2023–2025 годы показал аномалию: чистый доход от реализации продукции составлял 0 грн. В балансе фигурировали лишь расходы на аренду помещений, коммунальные услуги и электроэнергию.

Схема «искусственного дробления»

По данным следствия, производство и сбыт драгоценностей осуществлялись не через основное предприятие, а с помощью сети магазинов под торговой маркой «Мальва». Эти точки были оформлены на физических лиц-предпринимателей, которые работали на упрощенной системе налогообложения.

Обвинение квалифицирует такую конструкцию как «искусственное дробление бизнеса». К схеме, кроме основателя и руководителя фабрики, привлекли нескольких подконтрольных ФЛП. Именно через их магазины происходили изготовление и продажа ювелирных изделий.

Кто стоит за компанией

Единственным основателем, директором и конечным бенефициарным владельцем ЧП «ЮФ “Ювелирная фабрика “Мальва”» является Мальований Валентин Владимирович. Компания действует с 1994 года, ее уставный капитал составляет 25 тыс. грн. Официальный сайт предприятия — malva ua.