Суд арестовал имущество из офиса Monolit: более 2800 документов и техника Apple

Судебные органы приняли решение полностью удовлетворить ходатайство прокурора об аресте имущества, изъятого во время обыска в офисе, связанном с сетью Monolit. Под арест попали десятки банковских карт физических лиц-предпринимателей, более 2 800 листов документов, а также техника Apple.

Обвинение в контрабанде и легализации доходов

Бюро экономической безопасности (БЭБ) расследует уголовное производство № 72025001110000049 по нескольким статьям: контрабанда (ч. 3 ст. 201-3 УК), легализация доходов, полученных преступным путём (ч. 3 ст. 209 УК), и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК).

По данным следствия, преступная группа во главе с Кириллом Пахомовым организовала схему ввоза на территорию Украины техники Apple Inc., других брендов, квадрокоптеров, зарядных устройств и аксессуаров, обходя таможенный контроль. Дальнейшая реализация товара осуществлялась через магазины и торговые структуры, которые не являются авторизованными дистрибьюторами или реселлерами Apple. При этом финансовые операции не отражались в бухгалтерской и налоговой отчётности.

Финансовые потоки и криптокошелёк

Реализация продукции осуществлялась через компанию MONOLIT, интернет-магазин mnlt.com и Telegram-каналы. Оплата принималась наличными (в гривне и иностранной валюте), на счета физических лиц и ФЛП, а также в криптовалюте.

Ключевым эпизодом расследования является анализ криптокошелька Tether USDT в сети TRC-20. С 5 марта 2022 года по 14 февраля 2026 года на этот кошелёк поступило 26,85 млн USDT. В гривневом эквиваленте эта сумма составляет около 1,067 млрд грн. Распределение поступлений по годам выглядит так:

• 2022 год — около 106,4 млн грн;
• 2023 год — около 168,8 млн грн;
• 2024 год — около 127,6 млн грн;
• 2025 год — около 599,1 млн грн;
• начало 2026 года — около 65,6 млн грн.

Диспропорция между доходами и активами

Официально задекларированные доходы Кирилла Пахомова от предпринимательской деятельности за период с третьего квартала 2023 года по второй квартал 2025 года составляли лишь около 14,9 млн грн. Основным видом деятельности указывалась обработка данных и размещение информации. Следствие считает, что такая разница свидетельствует о наличии незадекларированного дохода.

Общая сумма неуплаченных налогов, по оценкам следствия, составила 78,5 млн грн, из которых 72,5 млн грн — это налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а 6 млн грн — военный сбор.

Детали обыска и судебные решения

Обыск прошёл в нежилом помещении на проспекте Степана Бандеры, 8 в Киеве. Во время проведения мероприятия в офисе присутствовали три человека, которые отказались предоставлять пароли к своим телефонам и ноутбукам.

10 июля следственный судья Шевченковского районного суда Киева постановил арестовать лишь часть изъятого имущества: телефоны iPhone, ноутбуки MacBook, блокноты и часть документов. В аресте остального изъятого имущества, в частности наличных денег, суд тогда отказал. Однако впоследствии суды полностью удовлетворили ходатайство прокурора, в результате чего под арест попало значительно больше имущества из киевского офиса.

Расследование в деле сети Monolit продолжается. Ранее эта сеть фигурировала в публикациях как поставщик «серой» техники Apple вне официальных каналов дистрибуции. Кирилл Пахомов в материалах дела выступает как руководитель организованной группы, а через связанный с ним криптокошелёк, по данным следствия, прошло более миллиарда гривен.