Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Национальная полиция Украины проводит более 200 обысков
Национальная полиция Украины проводит более 200 обысков в рамках расследования дел о незаконном пересечении границы военнообязанными гражданами.
Эти правонарушения включают мошенничество, подделку документов, несанкционированное вмешательство в работу электронных реестров, а также подкуп государственных служащих.
Операция проводится с поддержкой Офиса генерального прокурора Украины. Обыски проходят в 19 регионах страны среди тех, кто может быть причастен к данным преступлениям.
Детальная информация о ходе расследования будет предоставлена по завершении следственных действий.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!