БЭБ расследует схему ввоза техники Apple и получения миллиарда через криптовалюту

Расследование масштабной схемы по ввозу импортной техники

Бюро экономической безопасности (БЭБ) продолжает расследование уголовного производства № 72025001110000049, которое касается сети Monolit. По версии следствия, организованная преступная группа под руководством Кирилла Пахомова наладила схему ввоза на территорию Украины техники Apple Inc., других брендов, квадрокоптеров, зарядных устройств и аксессуаров без надлежащего таможенного оформления.

Реализацию товара осуществляли через магазины и торговые структуры, которые не являются авторизованными дистрибьюторами или реселлерами Apple. Операции не отражались в бухгалтерской и налоговой отчетности.

Механизм сбыта и финансовые потоки

Сбыт продукции осуществлялся через компанию MONOLIT, интернет-магазин mnlt.com и Telegram-каналы. Следствие установило, что оплату принимали различными способами: наличными в гривне и иностранной валюте, на банковские счета физических лиц и ФЛП, а также криптовалютой.

Ключевым эпизодом расследования является криптокошелек Tether USDT в сети TRC-20. По данным следствия, с 5 марта 2022 года по 14 февраля 2026 года на этот кошелек поступило 26,85 млн USDT, что в эквиваленте составляет около 1,067 млрд грн.

Распределение поступлений по годам выглядит следующим образом:

• 2022 год — около 106,4 млн грн;
• 2023 год — около 168,8 млн грн;
• 2024 год — около 127,6 млн грн;
• 2025 год — около 599,1 млн грн;
• начало 2026 года — около 65,6 млн грн.

Разница между официальными и реальными доходами

Официально задекларированные доходы Кирилла Пахомова от предпринимательской деятельности за период с третьего квартала 2023 года по второй квартал 2025 года составляли лишь около 14,9 млн грн. Основным видом деятельности было обработка данных и размещение информации.

Следствие считает, что значительная разница между задекларированными суммами и фактическими поступлениями на криптокошелек свидетельствует о наличии незадекларированного дохода. Сумму неуплаченных налогов оценили в 78,5 млн грн, из которых 72,5 млн грн составляет НДФЛ, а 6 млн грн — военный сбор.

Процедуры ареста имущества и обыски

Обыск проводили в нежилом помещении на проспекте Степана Бандеры, 8 в Киеве. Во время проведения мероприятия присутствовали три человека, которые отказались предоставлять пароли к своим телефонам и ноутбукам.

Следственный судья Шевченковского районного суда 10 июля вынес решение об аресте части изъятого имущества, в частности iPhone, MacBook, блокнотов и части документов. В то же время в удовлетворении ходатайства об аресте остального изъятого, в частности наличных, было отказано.

Позднее суды удовлетворили ходатайство прокурора об аресте имущества, изъятого во время обыска в офисе, связанном с сетью Monolit. Под арест попали десятки банковских карт ФЛП, более 2 800 листов документов и техника Apple. На данный момент в деле находится под арестом значительно больше имущества из киевского офиса, а расследование продолжается.

Сеть Monolit ранее фигурировала в публикациях как поставщик «серой» техники Apple вне официальных каналов дистрибуции. Кирилл Пахомов в материалах дела выступает как руководитель организованной группы, а через связанный с ним криптокошелек, по данным следствия, прошло более миллиарда гривен.