
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Государственное бюро расследований работает с фигурантами дела, требуя экстрадиции одного из них, а также проверяет законность выезда более 80 человек, связанных с «Батальоном Монако». Однако один из главных участников — Владислав Гельзин, контрабандист и владелец сети магазинов, избегает внимания правоохранительных органов.
Гельзин, родом из Донецка, был связан с местными криминальными группировками, что подтверждается его партнером Михаилом Ляшко, известным в криминальном мире. После начала войны в 2014 году Гельзин уехал и стал владельцем футбольного клуба и магазина «Пчелка», но его имя снова всплывает в связи с контрабандой табака.
Гельзин имеет связи с незаконным производством сигарет через компанию «Украинское табачное производство», которая была замечена в нарушениях и контрабанде. Например, в 2022 году была изъята партия контрафактных сигарет, а в 2023 году Гельзин оказался в центре скандала с поддельными акцизами.
Несмотря на свою деятельность, Гельзин продолжает жить на Лазурном побережье, ездить на Ferrari и не попасть под внимание правоохранителей Украины. В то время как его дети, включая модель Диану, активно поддерживают Украину, сам Гельзин продолжает вести бизнес, уклоняясь от налогов и занимаясь незаконной торговлей.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!