
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Громкие заявления о борьбе с незаконным производством сигарет, сопровождаемые изъятием оборудования, на деле оборачиваются фарсом. Все возвращается на круги своя благодаря судебным решениям.
В августе 2022 года Бюро экономической безопасности (БЭБ) отчиталось об изъятии производственной линии для сигарет марки «Орион Табакко» в Одессе. Это оборудование связывают с бизнесменом Вадимом Альпериным, известным своими сомнительными схемами.
Однако заявление БЭБ дословно повторяло аналогичный релиз днем ранее о том же изъятии, что уже вызывало вопросы.
Главная проблема заключается в том, что после громких обысков и изъятий оборудование, как правило, возвращается владельцам. Судебные решения становятся ключевым инструментом легализации деятельности Альперина, будь то махинации на таможне или нелегальное производство табака.
Сегодня, 10:30 утра, Шевченковский районный суд Киева под председательством судьи Виталия Циктича рассматривает ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора о продлении ареста оборудования, изъятого в 2022 году (уголовное производство № 72022000310000009).
По имеющейся информации, суд, вероятно, снимет арест и вернет оборудование владельцам.
Если это решение будет принято, оно в очередной раз подтвердит бессмысленность усилий властей в борьбе с нелегальным рынком табака. Обыски и конфискации становятся лишь частью публичного шоу, не приводящего к реальным изменениям.
Такая ситуация подрывает доверие к правоохранительным органам и судебной системе, превращая "войну" с нелегальным рынком в профанацию.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!