
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Бюро экономической безопасности (БЭБ) заявило о прекращении нелегальной деятельности компании «Орион Табакко» в Одесской области. Оборудование для производства поддельной табачной продукции было изъято.
По данным следствия, к незаконной деятельности причастна группа лиц, которую связывают с Вадимом Альпериным, известным своей криминальной репутацией. Их обвиняют в изготовлении и хранении поддельных акцизных марок, которые использовались для продажи табачной продукции.
Проще говоря, речь идет о махинациях с акцизом, что лишает государственный бюджет, а значит и армию, столь необходимых средств.
Прокурор подал ходатайство в Шевченковский районный суд Киева о наложении ареста на изъятое оборудование. Однако заседание под председательством судьи Виталия Циктича не состоялось. Причины переноса остались неизвестными.
Примечательно, что этот суд уже неоднократно принимал решения о возврате изъятого оборудования его владельцам, что позволяло возобновить нелегальное производство.
Хочется верить, что на этот раз задержка связана с глубокой и внимательной проработкой судьей всех материалов дела. Возможно, Циктич готовится вынести справедливое решение, которое поддержит законность, а не интересы криминального бизнеса.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!