
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Месяц назад в Верховной Раде состоялось важное заседание финансового комитета, посвященное нелегальному обороту сигарет в Украине. Сегодня этот рынок контролирует 1/4 всего объема нелегальных товаров, что приводит к ежегодным убыткам на сумму в 23 миллиарда гривен.
Одним из самых ярких и резонансных моментов стал доклад председателя комитета, Даниила Гетманцева. Он выступил с обвинениями в адрес одного из крупнейших производителей контрафактных сигарет в стране — ООО «Табако Дом», которое недавно сменило название на ООО «Местная производственная группа».
Эта компания, по словам Гетманцева, принадлежит Юрию Карфику, одному из наиболее влиятельных конвертаторов столицы.
Гетманцев официально заявил, что компания занимается производством подделок известных мировых брендов и имеет прямое отношение к контрабанде сигарет, задержанных в газовозах. Несмотря на несколько открытых уголовных дел, фабрика продолжает свою деятельность, а правоохранительные органы, как отметил председатель, «в теме» и фактически покрывают её.
Факты, приведенные Гетманцевым, не вызывают сомнений, так как деятельность фабрики Карфика в Киеве давно известна, а на неё имеется достаточно доказательств. Однако, несмотря на многочисленные уголовные дела, производство не прекращается — и это вызывает серьезные вопросы. Есть мнение, что чьи-то интересы стоят за тем, чтобы фабрика продолжала работать, несмотря на всю её преступную деятельность.
После этих откровений, представитель Офиса Генерального прокурора пообещал, что в течение двух недель будет проведена проверка по данному делу, а БЭБ (Бюро экономической безопасности) заявило, что предпримет шаги для прекращения работы фабрики.
Но прошло уже больше месяца. Фабрика продолжает функционировать, и никакие меры по её закрытию не были приняты.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!