
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

В селе Бармаки (Ровненская область) правоохранители выявили один из транзитных складов нелегальной продукции тютюновой фабрики «Гоща», официально зарегистрированной как ООО «Украинское тютюновое производство».
Предприятие входит в состав группы «Монако», связанной с Владиславом Гельзиным и занимающей одну из лидирующих позиций на рынке поддельных сигарет в Украине.
Хотя объем конфиската оказался не рекордным — чуть более 1000 ящиков сигарет, — найденный товар говорит сам за себя. Вся продукция оказалась подделкой известных мировых брендов: Rothmans, Winston, Kent. При этом на пачках были фальшивые акцизные марки, что указывает на попытку легализовать контрафакт.
Кроме того, среди конфискованных товаров обнаружены сигареты Mustang, которые фабрика «Гоща» производит официально.
По информации Евгения Плинского
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!