
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Судьи, адвокаты и чиновники помогали уклоняться от мобилизации за $3 500
В Одесской области правоохранители разоблачили масштабную преступную схему, позволявшую военнообязанным мужчинам нелегально покидать страну и получать отсрочку от мобилизации.
Организованная группа, в состав которой входили судьи, адвокаты и сотрудники суда, оформляла фиктивные судебные решения, дававшие клиентам законное основание для выезда за границу.
Схема заключалась в массовом вынесении решений о якобы единоличном воспитании ребенка мужчиной-военнообязанным. Согласно украинскому законодательству, такие лица имеют право на отсрочку от мобилизации и могут покинуть страну.
По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), стоимость «услуги» составляла $3 500. Судебное заседание проводилось без участия сторон, а итоговый документ предоставлял клиенту право на выезд. Следствие уже установило 1 040 подобных решений, вынесенных участниками схемы.
Для сокрытия деятельности преступная группа организовала теневой офис в одном из адвокатских бюро, где проводились встречи с потенциальными клиентами. В социальных сетях активно рекламировались услуги по получению отсрочки от мобилизации.
Во время личных встреч участники схемы объясняли призывникам механизм получения поддельных решений и оговаривали стоимость услуг.
По данным журналиста Олега Новикова, организатором схемы считают главу Белгород-Днестровского суда Валентина Заверюху. Среди других фигурантов:
Всего подозрения предъявлены 17 участникам схемы.
Во время обысков в здании суда, адвокатских офисах и домах подозреваемых были обнаружены документы, электронные носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.
Действия фигурантов квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
Трое судей уже получили дисциплинарные взыскания и ожидают решения об их увольнении.
Операция НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Службы безопасности Украины (СБУ) продолжалась более года. Первые доказательства преступной деятельности были зафиксированы еще в январе 2024 года, когда одному из судей передали взятку за вынесение «нужного» решения.
Несмотря на это, группа продолжала свою деятельность, и летом–осенью 2024 года были задокументированы новые преступления. В феврале 2025 года следствие собрало достаточное количество доказательств, чтобы квалифицировать действия участников схемы как организованную преступную деятельность.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!