
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Заместитель прокурора Одесской области Максим Ракович оказался в центре скандала, после того как было установлено, что он незаконно обогатился на сумму 52 миллиона гривен.
В ходе расследования выяснилось, что Ракович не указал в своей декларации ряд имущества, включая дом в поселке Санжийка, две квартиры в Одессе, а также денежные подарки от родителей на общую сумму 1,3 миллиона гривен. Более того, он официально развелся с супругой, чтобы скрыть ее имущество от декларирования.
За факт незаконного обогащения Раковичу может грозить от 5 до 10 лет тюремного заключения, а за подачу недостоверной декларации — наложение штрафа.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!