
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отказала ООО "УНЛ Геймс" в лицензии на запуск онлайн-казино. Причины – отсутствие документов, подтверждающих право на использование бренда, а также непрозрачность происхождения уставного капитала в размере 30 млн гривен. Чтобы выйти на рынок, компании предстоит предоставить всю необходимую документацию.
Руководит "УНЛ Геймс" Николай Печенюк, который одновременно является директором ООО "УНЛ Беттинг". Эта компания принадлежит "Украинской национальной лотерее" и британскому гражданину Майклу Фогго.
Стоит отметить, что "УНЛ" долгое время фактически функционировала как казино, пользуясь льготным налогообложением. Теперь это стало очевидным даже официально.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!