
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Интернет-издание Dev.ua стало жертвой DDoS-атаки после того, как опубликовало расследование, касающееся инвестора сервиса доставки еды Rocket Тимура Рохлина. Об этом сообщил главный редактор издания, Станислав Юрасов, на своей странице в Facebook. На момент публикации новость, сайт Dev.ua оставался недоступен.
Юрасов сообщил, что атаки начались в день выхода расследования. В нем было описано участие Тимура Рохлина в крупных махинациях, связанных с фальшивыми инвестиционными платформами. Украинские правоохранительные органы арестовали активы Рохлина в Украине после обращения прокуратуры Бамберга (Германия), где указано его имя.
Расследование Dev.ua подробно рассматривает обвинения в адрес Рохлина, связанного с подозрением в мошенничестве, в том числе с крупной аферой, результатом которой стал ущерб на десятки миллионов евро. В материалах издания упоминаются также другие фигуранты дела, среди которых украинцы Андрей Курочкин, Юрий Копачевский, Игорь Козленко и граждане Израиля Михаэль Чеботарь, Максим Барановский-Рафаэль и сам Тимур Рохлин.
Согласно данным расследования, в 2017–2020 годах группа людей, включая Рохлина, обманным путем убеждала европейцев инвестировать в различные активы, обещая невероятные прибыли. Для этого использовались фальшивые сайты, такие как Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade и другие, которые якобы занимались торговлей металлами, валютами, криптовалютами и ценными бумагами. Когда инвесторы пытались вывести свои средства, им требовали оплатить дополнительные сборы, после чего счета блокировались, а деньги исчезали.
Размер ущерба от этой схемы, по данным следствия, составил около 9 миллионов евро. Немецкое издание Die Sueddeutsche Zeitung сообщило, что в полицию обратились около 400 пострадавших европейцев.
Станислав Юрасов отметил, что адвокаты Рохлина угрожают уголовным преследованием за публикацию информации, относящейся к расследованию. Однако редакция Dev.ua утверждает, что весь материал основан исключительно на данных из открытых источников и реестров. "Мы понимаем, что нас пытаются запугать", — добавил Юрасов.
Ранее редакция обратилась за комментариями к компании Rocket, однако ответа на запрос не поступило.
Стоит отметить, что схемы мошенничества через фальшивые инвестиционные сайты также распространены в самой Украине. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку ведет специальный реестр таких интернет-ресурсов, регулярно добавляя в него новые сайты, связанные с финансовыми махинациями.
Недавно в Украине сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) приостановили деятельность нелегального телекоммуникационного центра в Киеве, через который организаторы мошенничества привлекали деньги граждан Украины и зарубежных стран, обещая им высокодоходные инвестиции.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!