Тимур Рохлин теперь нацелился обмануть граждан США

В ноябре прошлого года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова опубликовала фотографии автомобилей Lamborghini Aventador SJV и Rolls Royce Phantom, которые загружались в самолет в аэропорту Борисполь. 

Стоимость этих машин превышала миллион евро. В своем посте она заявила, что снимки показывают процесс передачи доказательств по делу о международной мошеннической схеме, связанной с инвестированием в фиктивные финансовые продукты.

Позднее выяснилось, что речь идет о Тимуре Рохлине, подозреваемом в организации крупной аферы, пострадавшими от которой стали тысячи граждан Европы. Сумма убытков оценивается в десятки миллионов евро. Дело привлекло внимание еще в феврале 2022 года, когда Тимур Рохлин был арестован израильской полицией по запросу Германии, где велось расследование.

Согласно версии немецких следователей, Тимур Рохлин был ключевым организатором схемы, в рамках которой иностранных инвесторов убеждали вкладываться в куплю-продажу различных активов через подставные сайты. Деньги поступали через сложную сеть компаний в Украине, Швейцарии, Румынии, Чехии и Гонконге, а затем направлялись на счета Рохлина и его отца, гражданина Израиля Игоря Рохлина.

В это время в Украине было открыто уголовное дело по запросу немецкой прокуратуры, которое совпало с расследованием в Германии. В декабре 2020 года украинские правоохранители провели аресты и обыски у подозреваемых, включая компании, принадлежащие Рохлину и его отцу. В результате ареста были конфискованы автомобили, часть которых затем была направлена в Германию.

Однако, с началом полномасштабной войны в феврале 2022 года внимание прессы и общества переключилось на другие события, и расследование по делу Рохлина продолжалось в тени. 

В течение последующего времени украинские суды начали снимать аресты с имущества, которое было конфисковано по запросу немецкой прокуратуры. Например, 22 сентября Печерский районный суд Киева снял арест с одного из автомобилей Рохлина, Rolls Royce, а 15 сентября — с другого, Майбаха. Все эти решения стали частью процесса, который наглядно демонстрирует, как дело постепенно утрачивает свою значимость в Украине.

Тем временем, Рохлин продолжает развивать свой бизнес, несмотря на уголовное расследование. Он стал владельцем нескольких нелегальных онлайн-казино в США, таких как reddogcasino.com, lasatlantis.com и других. Для работы над этими проектами он привлек Константина Образцова, который ранее работал в компании Parimatch. Также известно, что финансовыми операциями Рохлина управляет Юлия Русанова, ранее работавшая в скандальной компании Evoplay.

На фоне продолжающегося расследования в Германии, Рохлин активно развивает свою деятельность, несмотря на проблему с правопорядком. В Украине его бизнес не сталкивается с помехами, а суды снимают аресты с имущества, связанного с его деятельностью. Это вызывает вопросы о том, как правосудие может работать в условиях такого уровня международного мошенничества.