Инвестор Rocket замешан в крупном мошенничестве

Немецкие правоохранительные органы проводят расследование одной из крупнейших афер в Европе, связанной с фальшивыми инвестиционными платформами. Потери оцениваются в десятки миллионов евро. Прокуратура города Бамберг рассматривает участие граждан Украины и Израиля в этой схеме.

Один из возможных фигурантов — Тимур Рохлин, который инвестировал в популярный сервис доставки еды Rocket в 2019 году. Согласно украинскому следствию, на компанию, подконтрольную Рохлину, было переведено 10,8 млн евро — доход от мошенничества. Часть этих активов была арестована в 2020 году, но адвокаты недавно добились снятия ареста, уверяя, что средства были получены законным путем.

Расследование началось в марте 2021 года, когда прокуратура сообщила о задержании двух киевлян по подозрению в участии в международной мошеннической схеме. Для освобождения подозреваемых из СИЗО был установлен залог в 325 млн грн.

Дело связано с аферой, проведенной группой граждан Украины и других стран в период с 2017 по 2020 год. Злоумышленники через фальшивые онлайн-платформы обманывали инвесторов, обещая им увеличение вложений в 100 раз и более. Когда инвесторы пытались вывести свои деньги, им требовали доплату за обслуживание и комиссии, после чего аккаунты блокировались, а средства исчезали.

По данным следствия, сумма убытков составила 9 млн евро, а в полицию обратились около 400 пострадавших, граждан европейских стран. Ежемесячный оборот схемы, согласно расследованию, составлял 8-10 млн евро. Большинство жертв — жители Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании.

Во время обысков в Украине были изъяты документы и автомобили. Одним из задержанных был Игорь Козленко, чье имя позже всплыло в связи с этим делом. Адвокаты заявляют, что их клиент не причастен к преступной деятельности и лишь привлекал людей для регистрации компаний, использовавшихся для отмывания денег.

В процессе расследования был арестован ряд компаний, связанных с Козленко и Рохлиными. Согласно украинскому следствию, через эти компании на счета поступали средства, полученные незаконным путем, включая переводы в размере 10,8 млн евро на счета компаний, контролируемых Тимуром Рохлиным.

Вместе с Козленко и Рохлиным, еще один подозреваемый — Юрий Копачевский, который, по версии следствия, координировал деятельность мошенников и отвечал за финансовые операции, такие как снятие и перевод средств, аренда серверов для фальшивых сайтов.

Среди задержанных также фигурирует имя Игоря Рохлина, который, как предполагается, стоял за значительной частью активов мошеннической схемы. В рамках расследования был арестован ряд дорогостоящих объектов недвижимости и автомобилей, принадлежащих Рохлинам и их окружению.

Несмотря на попытки защиты подозреваемых, материалы следствия указывают на серьезную сеть фальшивых инвестиционных платформ, использовавших украденные данные для создания фиктивных юридических лиц в разных странах. В результате расследования были наложены аресты на имущество, полученное за счет мошенничества, и продолжается поиск дополнительных доказательств.