Тимур Рохлин: от стартапера до фигуранта крупнейшей аферы в Европе

Тимур Рохлин, известный инвестор и предприниматель, прославился благодаря вложениям в украинский стартап доставки еды Rocket. Однако в последние годы его имя всё чаще связывают не с успехами в бизнесе, а с крупными финансовыми скандалами. Информация об этом была размещена в ТГ-канале АнтиШахрай

Мошенничество на европейском уровне

Прокуратура немецкого города Бамберг ведет масштабное расследование одной из крупнейших афер в Европе. Группа мошенников организовала псевдо-инвестиционную платформу, через которую обманула более 400 граждан из Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. Пострадавшие вкладывали средства в обещания «сверхприбылей» от инвестиций в криптовалюту, банковские металлы и ценные бумаги.

Клиентов убеждали колл-центры, работавшие из Киева, Софии и Белграда. Убытки жертв оцениваются в 10 миллионов евро, что сделало это дело громким даже на уровне Евроюста и Европола.

Роль Тимура Рохлина в схеме

В ходе расследования выяснилось, что значительная часть средств аферы — 10,8 миллиона евро — прошла через британскую компанию RIJV Holdings Ltd., подконтрольную Тимуру Рохлину, который, несмотря на гражданство Израиля, активно ведет дела в Украине.

В результате совместных действий правоохранительных органов Европы и Украины в элитном посёлке Козин под Киевом были арестованы активы на сумму 50 миллионов евро. Среди конфискованного имущества оказались 8 автомобилей премиум-класса (включая Rolls-Royce, Bentley и Mercedes-Benz) и дом площадью 1408 м², расположенный на берегу Днепра.

Семейные связи и недвижимость

Большая часть недвижимости, связанной с Рохлиным, зарегистрирована на его отца, Игоря Рохлина. В активы семьи входят здание на Подоле площадью 853 м², часть бизнес-центра на улице Сечевых Стрельцов (1694 м²) и офисный центр «Реноме Рент» (11 000 м²).

Именно в этих объектах, по предположениям следствия, могли разрабатываться мошеннические схемы. Помимо инвестиционных афер, деятельность Рохлина связывают с нелегальным онлайн-казино, работающим на специфическую целевую аудиторию.

Удар по репутации Rocket

Скандалы вокруг Тимура Рохлина негативно отразились на стартапе Rocket, где он стал основным инвестором в 2019 году. Тогда он приобрел проект у сервиса коллективных скидок Pokupon, фактически спасая его от закрытия.

Несмотря на усилия адвокатов и представителей Rocket, отмежеваться от имени Рохлина оказалось сложно. В апреле 2023 года журнал Forbes опубликовал материал, в котором подчеркивалась роль Рохлина как спасителя проекта. Сегодня основатели сервиса, Станислав Дмитрик и Алексей Юхимчук, сохранили лишь миноритарные доли — по 7% каждый.

Заключение

Деятельность Тимура Рохлина вызывает множество вопросов. Его имя ассоциируется с финансовыми махинациями, что серьёзно подрывает доверие к его бизнесам, включая Rocket.