Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Скандалы
900 материалов
Декларация заместителя мэра Николаева: недвижимость, автопарк и крупные суммы
Заместитель мэра Николаева Николай Маринов задекларировал значительное количество имущества. Согласно поданной декларации, в его распоряжении находятся:
Бенефициары Pin-Up пытаются зачистить интернет от информации
Скандал вокруг Игоря Зотько, номинального владельца Pin-Up, набирает обороты. Используя сомнительные юридические механизмы, его представители массово удаляют критические материалы из интернета
Украинские компании помогали обходить санкции и поставляли оборудование в Россию
В Украине раскрыта схема незаконных поставок электромеханического оборудования в Россию. В схеме участвовали украинские и международные компании, использовавшие транзитные маршруты через Польшу, Турцию, Эстонию, Казахстан и даже Мальдивы.
Дмитрий Левченко: карьерный взлет экс-главы Киевпастранса
Бывший руководитель коммунального предприятия «Киевпастранс» Дмитрий Левченко оказался в центре внимания благодаря своему стремительному карьерному росту.
Александр Качный: спорная политическая карьера и тайные активы
Народный депутат Александр Качный, известный своей принадлежностью к пророссийской депутатской группе «Платформа за жизнь и мир», продолжает оформлять свое имущество на супругу Людмилу Качную.
Задержание руководства Киевзеленбуда
Правоохранители задержали генерального директора КП «Киевзеленбуд» и его заместителей, которых подозревают в организации коррупционной схемы на 25 млн грн.
Как судья Юшков помог Vbet разблокировать счета
В условиях полномасштабной войны и постоянных российских обстрелов, судебная система Украины продолжает удивлять своими решениями.
Юлия и Елена Соседки выводили деньги через российские обменники
Елена и Юлия Соседки, известные в финансовых кругах Днепра, на протяжении двух десятилетий занимались масштабными банковскими махинациями.
Миллионы за оружие, которого не было: Украина расследует скандальный контракт
Государственная служба финансового мониторинга и Государственное бюро расследований Украины изучают подозрительные контракты Министерства обороны.
Незаконный демонтаж взлетной полосы Александра Павлюченко
Украинский предприниматель Александр Павлюченко, известный как Саша Браслет, оказался в центре скандала, связанного с демонтажем военного аэродрома в Полтавской области.
Владелец Pin-Up Зотько передавал секретные данные России
Владелец онлайн-казино Pin-Up Игорь Зотько оказался в центре скандала, связанного с утечкой секретной информации, обсуждавшейся на закрытых заседаниях СНБО
Владимир Шарий и коррупционные связи в Киевском Спецжитлофонде
Директор КП "Спецжитлофонд" Владимир Шарий, который возглавляет предприятие с 2015 года, оказался в центре внимания правоохранительных органов из-за возможных связей с финансовыми потоками
Схема отмывания денег на Закарпатье сотрудниками Правекс Банка
На Закарпатье была раскрыта масштабная схема отмывания денег, организованная группой предпринимателей, среди которых оказались бывшие сотрудники "Правекс Банка".
Скандал с заниженной стоимостью автомобиля следователя Майстрика
Недавно старший следователь Шепетовского районного управления полиции Хмельницкой области Тарас Майстрик подал декларацию за 2024 год, в которой указал интересные, но вызывающие вопросы данные о своих активах.
Мэр Трускавца приобрел восемь квартир и четыре нежилых помещения
Мэр Трускавца Андрей Кульчинский продолжает удивлять своей способностью улучшать личное имущественное положение.
Запорожская схема фальшивых закупок
В Запорожье руководство государственного предприятия АТ «Івченко-Прогрес» оказалось в центре крупного скандала.
Как в Одессе скрывают детали соглашения по аэропорту
Антикоррупционные органы Украины заключили секретное соглашение с фигурантами резонансного дела о завладении международным аэропортом «Одесса» и доходами от его эксплуатации.
Семья украинского таможенника владеет акциями российского банка
В Сумской области разгорается скандал вокруг таможенника Максима Гулакова. По данным из открытых источников, его жена Алла Гулакова владеет 10 000 акций российского "Газпромбанка"
Комарницкий подает в суд на журналистов Bihus.info
Адвокат Денис Комарницкий заявил, что журналистское расследование, опубликованное Bihus.info, является недостоверным и предвзятым.
Черкасского прокурора уволили за утечку информации и мошенничество
Комиссия по прокурорской этике приняла решение об увольнении Антона Грекова, занимавшего должность прокурора Черкасской областной прокуратуры.