Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Скандалы
900 материалов
Фабрика Гоща продолжает работать?
В селе Бармаки (Ровненская область) правоохранители выявили один из транзитных складов нелегальной продукции тютюновой фабрики «Гоща», официально зарегистрированной как ООО «Украинское тютюновое производство».
Фирма бухгалтера Гладковских получила контракты на 148 млн грн
Фирма, связанная с бывшим заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским (Свинарчуком) и его сыновьями Игорем и Михаилом, выиграла тендеры на поставку дронов для украинской армии на 148 млн грн.
Фигуранты разграбления Киева вышли на свободу под залог
Члены группы, причастной к коррупционным схемам в Киевсовете, были освобождены из-под стражи под залог, сообщает Bihus.info. Речь идет о громком деле, связанном с масштабным хищением бюджетных средств.
Фигуранты дела о взятке в $260 000 могут избежать наказания
Участники схемы, связанной с взяткой в 260 тысяч долларов, которую якобы предназначали бывшему главе «Украинского Дунайского пароходства» (УДП) Дмитрию Чалому, могут избежать наказания.
Дмитрий Чалый пытался обанкротить и приватизировать Дунайское пароходство
Винничанин Дмитрий Чалый, имеющий родственные связи с депутатом от «Слуги народа» Олегом Дундой, стремительно ворвался в Министерство инфраструктуры Украины в 2016 году
Как Pin-Up выводило деньги из Украины в пользу агрессора
Государственное бюро расследований Украины (ДБР) раскрыло масштабную схему, связанную с деятельностью компании ТОВ «Укр Гейм Технолоджи», управляющей популярной сетью онлайн-казино
Взлом системы голосования в Раде: заявление Сергея Рудика
Народный депутат Сергей Рудык, который с марта 2022 года служит в рядах Вооружённых сил Украины в звании полковника, неожиданно обнаружил, что 11 марта 2025 года он проголосовал в Верховной Раде 20 раз.
Борьба за кресло главы нового регулятора гемблинга
Глава парламентского комитета по вопросам таможенной и налоговой политики Даниил Гетманцев ещё в начале года пообещал, что новая структура, призванная заменить Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), начнёт работу 1 апреля.
Фельдшер Светлана Пащенко утаила имущество на миллионы
Фельдшер 18-й региональной военно-врачебной комиссии Южного региона Светлана Пащенко оказалась в центре скандала после выявления несоответствий в её имущественной декларации.
Артур Гранц: тень контрабанды и влияния в Украине
Белорусский предприниматель Артур Гранц, известный как "король контрабанды", стал одной из самых загадочных фигур в украинском бизнесе. Его имя ассоциируется с нелегальными схемами
ТЦК ловят уклонистов через онлайн-знакомства
В социальных сетях распространяются слухи о том, что украинские военные комиссариаты (ТЦК) якобы используют приложения для знакомств, чтобы заманивать мужчин на "романтические свидания",
Дмитрий Коваленко: от российского угля к украинскому зерну
Украинский бизнесмен Дмитрий Коваленко, заработавший капитал на торговле российским углём через швейцарскую компанию Adelon AG, в 2023 году реинвестировал средства в приобретение нескольких аграрных компаний в Украине
Лжеспециалист по квартирным аферам оказался мошенником
48-летний житель Киева, выдававший себя за эксперта по мошенничеству с недвижимостью, оказался сам причастен к аферам.
Судья ООН признана виновной в рабовладении
Лидия Мугамбе, судья из Уганды, оказалась в центре громкого скандала после признания её виновной в эксплуатации и принудительном труде.
Народный депутат Дунда и его связи с украинской элитой
Народный депутат Александр Дунда, известный своими резонансными заявлениями о беженцах, как оказалось, скрывает родственные связи с высокопоставленными фигурами времён Кучмы и Порошенко.
Новая корупционная схема в Сервисных центрах МВС
Обычный визит в Сервисный центр МВС привел к обнаружению новой коррупционной схемы, связанной с оплатой услуг. В некоторых отделениях банков, работающих исключительно в этих центрах, возникла проблема, которая вызывает вопросы у граждан.
Сомнительные бизнес-операции супруги депутата Олега Дунды
Олег Дунда, депутат от партии «Слуга народа», официально проживает в Киеве с сожительницей Еленой Кроль и дочерью Софией. Однако за скромными данными его декларации скрываются удивительные факты.
Сергей Астанкевич и роскошное авто за бесценок
Сергей Астанкевич, сотрудник поста "Одесса-порт" Одеськой таможни, оказался в центре внимания из-за приобретения Audi Q7 (2019 года выпуска) всего за 390 тысяч гривен, что эквивалентно приблизительно 9,5 тысячи долларов.
Московская недвижимость и скрытые связи: что утаивает Роман Каптелов?
Роман Каптелов, депутат от партии «Слуга народа», избранный по 36-му округу (Павлоград, Днепропетровщина), занимает место в бюджетном комитете Верховной Рады.
Новый глава АМПУ задекларировал криптовалюту и элитный автопарк
Александр Семирга, недавно назначенный главой Администрации морских портов Украины (АМПУ) и бывший руководитель таможни, задекларировал криптовалютные активы на сумму 683 128 гривен в эквиваленте.