Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Скандалы
899 материалов
Vbet откупился от Джокера?
Еще неделю назад ТГ канал Джокер активно критиковал Vbet, обвиняя компанию в работе на российские интересы. В его риторике фигурировали жесткие заявления
Сеть БРСМ: низкое качество топлива, налоговые схемы и обман потребителей
Сеть АЗС БРСМ, принадлежащая Андрею Бибе, вновь оказалась в центре скандала. Согласно исследованию Института потребительских экспертиз, проведенному в марте 2024 года
Квартирный бизнес окружения Юрия Бойко
Лица, связанные с бывшим лидером запрещенной ОПЗЖ Юрием Бойко, за последние десять лет приобрели через инвестиционный фонд «Хантер» как минимум 1107 квартир в Киеве.
Жена Владислава Бельбаса через суд спасла имущество от конфискации
Супруга обвиняемого в коррупции совладельца компании «Українська бронетехніка» Владислава Бельбаса смогла сохранить семейное имущество благодаря судебному иску к мужу.
Депутат Леонид Глиняный и его связь с банкротом Премиори
Депутат Леонид Глиняный недавно стал владельцем белоцерковского шинного завода "Премиори". О том, что предприятие оказалось в центре судебных разбирательств, сообщает информационный портал LIGA.net.
Волонтер Митрохин мог вывести за границу 70 млн
Запорожский предприниматель Олег Митрохин, владелец компаний «МИК» и «Югсталь», активно позиционирует себя как волонтер, помогающий украинским защитникам.
ДБР объявило заочную подозру в отношении сообщника семьи Гринкевичей
Державное бюро расследований Украины (ДБР) предъявило заочное обвинение одному из ключевых участников организованной преступной группы, обвиняемой в хищении более 1,16 млрд гривен.
Как трейдер Сергей Остапчук зачищает информацию в интернете
Очередной «успешный инвестор» активно чистит интернет от любых упоминаний о своей деятельности. Во всяком случае, если речь в материалах идет о нем в негативном ключе.
Жена замначальника Закарпатской таможни оказалась в центре аферы
Дарья Стрельникова, супруга заместителя начальника Закарпатской таможни Владимира Козюберды, оказалась вовлечена в продвижение сомнительных схем, связанных с мошенническими сайтами.
Президент ФК клуба передал игрока в ТЦК
Президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк оказался в центре громкого скандала. По словам бывшего игрока команды Сергея Козака
Оксану Ливик могут вернуть в Береговский ТЦК
Оксана Ливик, обвиняемая в организации масштабной схемы незаконного освобождения призывников от военной службы, может вновь занять должность начальницы первого отдела Береговского РТЦК и СП.
Суд отказал в снятии ареста с имущества компании Оксаны Сорочинской
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отказался отменить арест железнодорожных полувагонов, которые находятся в собственности компании «Новітнє обладнання».
Анатолия Войцеховского экстрадировали в Украину
Украинские правоохранители добились экстрадиции застройщика Анатолия Войцеховского, который долгие годы скрывался от правосудия. 18 марта его передали Украине после задержания в Испании.
Дмитрий Чалый скрыл часть иммущества от декларирования
Бывший руководитель ПрАО «Украинское Дунайское пароходство» Дмитрий Чалый оказался в центре скандала. Он не только не подал декларацию при увольнении, но и умолчал о недвижимости, автомобилях и родственных связях.
Дмитрий Новицкий задекларировал больше, чем заработал
Директор Киевского городского центра занятости Дмитрий Новицкий оказался в центре внимания после публикации его декларации. Чиновник заявил о наличии крупных сумм наличными, при этом официальные доходы вызывают вопросы.
Жена проректора налогового университета хранит более $150 тысяч наличными
Финансовая отчетность Дмитрия Венцковского, проректора Государственного налогового университета, привлекла внимание общественности.
Taryan Towers: Кто скупает элитные квартиры во время войны
Элитный жилой комплекс Taryan Towers продолжает продавать недвижимость стоимостью от $300 000 даже в условиях войны. Среди новых владельцев – люди, чьи доходы вызывают вопросы
Откуда у Елены Пономаренко деньги на элитное жилье?
Бывший руководитель секретариата Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Елена Пономаренко, обладая девятилетним стажем работы в органах госуправления, могла переехать в элитное жилье, не задекларировав его в официальных отчетах.
Как живет экс-глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко
После ухода с должности главы Волынской областной государственной администрации (ОГА) в 2024 году Юрий Погуляйко стал пенсионером и получил более 200 тысяч гривен пенсионных выплат
Бывшая куратор теневых схем в Сенс Банке теперь преподает студентам
Инна Тютюн, ранее отвечавшая за нелегальные финансовые операции в Сенс Банке, неожиданно сменила род деятельности. Теперь она читает лекции студентам