Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Скандалы
891 материал
Проблемы с декларацией у заместителя директора Укрдіпродор
Первый заместитель руководителя государственного предприятия «Український державний інститут з проектування об’єктів дорожнього господарства «УКРДІПРОДОР» Юрий Харьковщенко указал недостоверную информацию в декларации
Кристалбанк и сервисные центры МВД: монополия на платежи
Посетители вынуждены оплачивать государственные услуги через частные банки, переплачивая 10-15% комиссии.
Жена чиновника Игоря Грищенко оказалась поклонницей России
Ольга Ермольчева, супруга генерального секретаря Украинской ассоциации футбола (УАФ) Игоря Грищенко, оказалась в центре скандала. Помимо активного продвижения Vbet
Финансовые тайны чиновника: что скрывал Константин Коротич
Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета Константин Коротич попал в центр скандала из-за недостоверных данных в декларации.
Бизнесмен Олег Митрохин: волонтер или теневой миллиардер
Запорожский предприниматель Олег Митрохин, представляющий себя как волонтера и поставщика Министерства обороны Украины, оказался в центре финансового скандала.
Финансовые тайны экс-чиновника Дмитрия Петрова
Бывший заместитель начальника Центрального межрегионального управления ГМС Киева и области Дмитрий Петров
Елена Соседка и схема вывода миллионов «Укргазбанка» в Австрию
Согласно данным OSINT-расследования BlackBox, за три года полномасштабной войны Олена Сосєдка 26 раз выезжала за границу.
Антон Яценко и схемы разминирования: новый коррупционный след
Антон Яценко, известный фигурант множества антикоррупционных расследований, неожиданно появился на закрытом заседании Национального органа Минобороны по вопросам разминирования.
Криптотрейдер Андрей Трушковский спрятал незаконные доходы через пенсионерку
В январе 2025 года 76-летняя пенсионерка Светлана Губар из Доброполья Донецкой области стала владелицей квартиры №323 в жилом комплексе Taryan Towers.
Как экс-нардеп Хомутинник вывез роскошные автомобили
В феврале 2022 года, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину, Виталий Хомутинник, бывший народный депутат и бизнесмен, покинул Украину на частном самолете.
Тендер на систему оповещения получила сомнительная компания
В Украине завершился тендер на закупку системы тревожного оповещения, который стал крупнейшим в своей категории. За заказ на сумму 86 миллионов гривен была выбрана компания «Укрзалізничавтоматика».
Как Сергей Нагорняк скрывает свое имущество
Народный депутат от партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк использует близких — сожительницу и бывшую жену — для того, чтобы скрыть значительные активы.
Дмитрий Будорин: финансовые махинации и благотворительность
Дмитрий Будорин — известная фигура в украинском бизнесе и оборонной сфере. В последние годы его имя стало ассоциироваться с компанией Hacken
Доходы, недвижимость и скандалы главного лесничего Любомльщины
Начальник Любомльского надлесничества Полесского лесного офиса Владимир Туревич опубликовал декларацию о доходах за 2024 год.
Экс-глава Дунайского пароходства занялся ресторанным бизнесом
Бывший руководитель ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» Дмитрий Чалый, ранее фигурировавший в схемах по выводу торгового флота из государственной собственности
Экс-налоговик из Сумщины может лишиться имущества
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) инициировала процесс конфискации имущества бывшего налоговика Артема Снежка. Он ранее занимал должность исполняющего обязанности начальника
Тысяча для миллионера: замминистра воспользовался єПідтримкою
Заместитель министра национального единства Алексей Лукашук и его сын Тимур получили по 1 000 гривен государственной помощи в рамках программы "єПідтримка".
Арест причалов в Чорноморське
Суд постановил наложить арест на семь государственных причалов, расположенных в селе Бурлача Балка в акватории морского порта Чорноморск.
Коррупционная схема с армейскими кроватями
В Полтавской области разоблачена крупная коррупционная схема, связанная с закупкой армейских двухъярусных кроватей для нужд Вооруженных Сил Украины.
Министр по делам несовершеннолетних Исландии оказалась в центре скандала
Министр по делам несовершеннолетних Исландии, 58-летняя Аустильдур Лоуа Тоурсдоуттир, оказалась в центре громкого скандала после откровений о своей личной жизни.