Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Скандалы
891 материал
Начальника управления акцизов в Сумской области задержали на взятке
В Сумской области задержан начальник управления акцизного налогообложения Главного управления Государственной налоговой службы (ГУ ДПС) Николай Оленич.
Гетманцев ездит на люксовом внедорожнике матери
Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев оказался в центре внимания после публикации своей декларации.
Семья одесского судьи Олега Непорады обзавелась автопарком всего за год
Семья одесского судьи Олега Непорады продолжает пополнять свою коллекцию элитных автомобилей. В 2024 году его супруга стала владелицей пяти новых электрокаров ZEEKR и Im L6 MAX
Одесский депутат Александр Матвеев подозревается в незаконном обогащении
Депутат Одесского городского совета, Александр Матвеев, оказался в центре скандала после того, как стало известно о его возможном незаконном обогащении.
Одесская чиновница Инна Шапошникова забыла указать в декларации квартиру
Как показала проверка, чиновница не задекларировала квартиру площадью 88,9 квадратных метров, стоимость которой на конец 2021 года составляла 1,75 миллиона гривен.
НАБУ раскрыло схему хищения на закупке яиц для Минобороны
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило подозрения пяти фигурантам дела о хищении 733 млн грн на поставках продуктов для Вооруженных сил Украины
Миллиардер Андрей Веревский оказался в центре скандала
Украинский предприниматель Андрей Веревский, основатель аграрного гиганта Kernel, оказался в центре громкого международного скандала.
Жена экс-налоговика владеет нефтяными компаниями
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) выявило серьезные нарушения в декларации бывшего начальника отдела контроля за подакцизными товарами ГНС в Одесской области Александра Балануцы
Денис Басс причастен к разоблачению Комарницкого?
Недавняя антикоррупционная операция НАБУ «Чистый город», вызвавшая громкий скандал и бегство Дениса Комарницкого за границу, обрастает новыми деталями.
Иван Геращенко наращивает капитал
Начальник сервисного центра №4644 МВД в Старом Самборе Иван Геращенко, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, пополнил свой имущественный список.
Бывший разведчик стал фигурантом уголовного дела
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили подозрение бывшему сотруднику Главного управления разведки (ГУР)
Транзитная компания помогала табачному бизнесу уходить от налогов
Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) разоблачила схему уклонения от налогов, в которой ключевую роль сыграла транзитная компания
экс-чиновников УАФ подозревают в махинациях
Офис Генерального прокурора выдвинул новые обвинения против бывших высокопоставленных чиновников Украинской ассоциации футбола (УАФ). В числе подозреваемых:
Главу Львовского таможенного поста арестовали за взятку
Начальник таможенного поста «Львов-Почтовый» Юрий Приходько задержан по обвинению во взяточничестве. По данным следствия, чиновник систематически получал деньги от импортеров электроники
Экс-прокурор Клянцко: элитная недвижимость, дорогие авто
Бывший глава Южно-Восточного межрегионального управления АРМА и экс-прокурор Николай Клянцко отчитался о недвижимости, которой формально не владеет.
1win в Украине: незаконная деятельность, связи с РФ
Букмекерская платформа 1win активно работает в Украине, несмотря на отсутствие какой-либо лицензии, что делает ее деятельность незаконной.
Судья Павел Ивченко лишился должности
Судья Александровского районного суда Кировоградской области Павел Ивченко был окончательно уволен за нарушение дисциплины и участие в коррупционной схеме.
Командиры Нацгвардии обогащались за счет солдат в Львове
В военной части 4114, расположенной во Львове, разразился коррупционный скандал. Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с СБУ вскрыли преступную схему
Судьи из Одесской области могут оказаться за решеткой
Высший совет правосудия Украины дал согласие на арест судей Білгород-Дністровского районного суда Одесской области — Валентина Заверюхи и Сергея Савицкого.
Чиновник Днепровской таможни задекларировал миллионный подарок жене
Заместитель начальника отдела по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Днепровской таможни Сергей Борисов оказался в центре внимания