В материалах расследования фигурирует компания, связанная с Олегом Олешко, и сеть посредников с подозрительно высоким оборотом. Следствие устанавливает связи с валютными операциями и автомобильным импортом.
Неисправность инструментов корпорации заставила сотрудников компаний по всему миру досрочно завершить рабочий день в пятницу, 13-го числа.
Взрывы в Ростове вызвали масштабный пожар. Параллельно в городе объявили об угрозе ракетной атаки.
Глава налогового комитета ВР Вадим Гетманцев назвал компанию West Auto Hub активным игроком на теневом рынке подержанных авто, связанного с луцким предпринимателем.
На Киевщине и в Запорожской области разворачивается борьба за влияние на инфраструктурные заказы. Вокруг двух ключевых фигур формируется новый пул компаний, претендующих на миллиардные работы.
Политолог Валентин Гайдай заявил, что публикации антикоррупционного бюро используются Россией как аргументы против Украины на переговорах с США.
Национальное агентство по противодействию коррупции зафиксировало недостоверные сведения в документе Богдана Сагайдака, который возглавляет Юго-Западное межрегиональное управление.
Чиновник Волынской таможни Юрий Дацик занимает руководящую должность на посту «Луцк» с высоким коррупционным риском, несмотря на многочисленные жалобы бизнеса, судебные решения и изъятие крупных сумм средств.
Луцкий предприниматель Дмитрий Мельник, которого общественность воспринимает как инвестора издания «Бабель» и мецената Украинской православной церкви на Волыни, оказался в центре резонансных обвинений. Глава налогового комитета Верховной Рады Вадим Гетманцев заявил, что компания Мельника является активным игроком на теневом рынке подержанных автомобилей. Объем этого рынка оценивается в 450 млрд грн ежегодно.
Для контекста: такая сумма эквивалентна примерно четырем годовым бюджетам Киева или составляет 8,7% от общих доходов Государственного бюджета Украины на текущий год.
Годовой объем продаж автомобилей в Украине оценивается в 1,2 млн единиц, преимущественно это подержанные авто. Из-за неуплаты налогов бюджет страны теряет около 18 млрд грн ежегодно. Одной из распространенных схем уклонения является использование поддельных сертификатов Eur.1, что позволяет снизить таможенную ставку с 10–12% до 0–1,8%.
Вадим Гетманцев утверждает, что компания West Auto Hub продает до 30 тысяч автомобилей, почти не перечисляя средств в бюджет. Потери государства от деятельности этой структуры, по его словам, достигают 4,1 млрд грн. По данным СМИ, West Auto Hub (юридическое название ООО «Вест Смарт Хаб») входит в бизнес-группу Дмитрия Мельника и его партнеров, которая объединяет более 30 компаний, связанных общими владельцами, руководителями и контактными данными.
В ответ на обвинения представители West Auto Hub заверили, что компания не продает автомобили, а лишь объединила в единый хаб все учреждения, необходимые для прохождения процедуры импорта. На сайте компании услуги в сфере авто описаны так: подбор, доставка, декларирование на территории комплекса, сертификация и техосмотр в одном месте. Указано, что компания привезла 160 тысяч автомобилей. Однако виды деятельности тоже расплывчаты: лизинг интеллектуальной собственности, предоставление услуг по переезду и иная вспомогательная деятельность в транспортной сфере.
Независимо от официальных заявлений, компания West Auto Hub фигурирует в нескольких уголовных производствах. Журналистские расследования указывают на ее вовлеченность в историю с ввозом в Украину два года назад коллекционного спорткара Lamborghini Huracan Tecnica 2023 года, цена которого, вероятно, была занижена более чем вдвое. Также компания обвиняется в перепродаже автомобилей покупателям в России в период полномасштабной войны.
Еще раньше, в 2019 году, Генеральная прокуратура провела обыск в компании в рамках дела о незаконной растаможке автомобилей, реализации транспортных средств по поддельным документам, хищении средств и уклонении от уплаты налогов.
Журналисты проанализировали деятельность других структур, где Дмитрий Мельник является бенефициаром или совладельцем. Более 30 компаний входят в эту группу, и почти у половины из них за последние годы возникали правовые проблемы. Сам бизнесмен также был должником в нескольких исполнительных производствах.
ООО «Инвест Партнерс», зарегистрированное в 2016 году и занимавшееся торговлей авто, ныне находится в состоянии ликвидации через банкротство. OSINT-анализ установил, что Дмитрий Мельник был историческим руководителем компании. В ноябре 2011 года должностные лица фигурировали в расследовании по признакам коллаборационной деятельности. По версии следствия, во время военного времени они закупали BMW у официального дилера «АВТ Бавария Украина» и перепродавали их в Россию. Материалы дела свидетельствуют, что «Инвест Партнерс» обеспечивала работу автосалона West Auto Hub и выступала формальным покупателем авто, которые впоследствии продавали россиянам.
В июне 2023 года в судебном постановлении по уголовному делу о злоупотреблениях должностными лицами Львовской таможни упоминалось ООО «АВГ Карго», в котором Дмитрию Мельнику принадлежит 46,28% доли. Постановление указывает, что компания осуществляла учет автотранспорта, оформленного с неправомерным применением льгот.
Существование более давних уголовных производств свидетельствует о системном характере подозрительной деятельности. Например, эстонская компания Luxsteel OÜ, членом правления и бенефициаром которой является Мельник, в 2015 году проходила по уголовному делу. Автомобили, принадлежавшие этой структуре, импортировали из Эстонии с существенным занижением таможенной стоимости. С украинской стороны в схеме участвовали ЧП «САДІ» и ЧП «ДІСА». Следствие установило, что обе компании, как и эстонская, принадлежали Мельнику. Многочисленные аффилированные с ним предприятия, по заключению следствия, могли свидетельствовать о признаках фиктивного предпринимательства и уклонения от налогообложения.
Налоговые махинации приписывают и Луцкому авторемонтному заводу, который через ООО «Захід Інвест +» принадлежит Мельнику. Согласно судебному постановлению, в 2018 году завод создал искусственный налоговый кредит, незаконно получил бюджетное возмещение, уклонился от уплаты налогов и совершил служебный подлог. Завод также втянули в схемы растаможки авто с дальнейшей продажей по поддельным документам. Таможенный пост располагался непосредственно на территории предприятия.
Следствие СБУ установило, что в преступное сообщество, которое занималось продажей немецких BMW российским оккупантам, входили также ООО «АВГ ТР АНС», ООО «Авто Вест Груп», ООО «АВГ КАРС» и ООО «АВГ РЕНТ», которые работают под брендом West Auto Hub.
Бизнес-связи с оккупированными территориями существовали и раньше. Руководителем ООО «Компанія «АВК КЕРАМІКА»», которая торгует древесиной и стройматериалами, записан крымчанин Андрей Полуектов, бизнес-партнер Мельника. В мае 2014 года, через два месяца после так называемого «референдума», в Симферополе зарегистрировали клон этой компании — ООО «АВК КЕРАМИКА» (российский ИНН: 9102003399). Эта структура действовала в оккупационной юрисдикции и платила налоги оккупантам до июня 2017 года.
Описанный выше список компаний является лишь частью сети, где одни юрлица являются учредителями других. На счету группы — десятки уголовных производств. Такая запутанная структура, вероятно, создана для сокрытия следов преступлений и усложнения работы следствия.
Дмитрий Мельник также известен как меценат: он упоминается среди тех, кто помог построить храм при Волынском национальном университете имени Леси Украинки, и основал Волынское братство имени Святого Владимира Великого. Эта религиозная общественная организация в 2025 году также была втянута в уголовное производство по делу о мошеннических схемах вокруг волонтерской помощи военным; следствие арестовало автомобиль MITSUBISHI L200, принадлежавший братству.
Несмотря на масштабную бизнес-деятельность, финансовое состояние предпринимателя вызывает сомнения. С 2014 по 2024 год Дмитрий Мельник был должником как минимум в шести исполнительных производствах. Среди кредиторов — физические лица, «Надра банк», государство и налоговая служба Волыни.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!