Бізнес-імперія Дмитра Мельника: звинувачення у тіньовому ринку авто та торгівлі з РФ

Звинувачення щодо масштабів тіньового ринку

Луцький підприємець Дмитро Мельник, якого публічність сприймає як інвестора видання «Бабель» та мецената Української православної церкви на Волині, опинився в епіцентрі резонансних звинувачень. Голова податкового комітету Верховної Ради Вадим Гетманцев заявив, що компанія Мельника є активним гравцем на тіньовому ринку вживаних автомобілів. Обсяг цього ринку обраховується у 450 млрд грн щороку.

Для контексту: така сума еквівалентна приблизно чотирьом річним бюджетам Києва або становить 8,7% від загальних доходів Державного бюджету України на поточний рік.

Схема роботи та реакція компанії

Річний обсяг продажів автівок в Україні оцінюється у 1,2 млн одиниць, переважно це вживані авто. Через несплату податків бюджет країни втрачає близько 18 млрд грн щороку. Однією з поширених методів ухилення є використання підроблених сертифікатів Eur.1, що дозволяє знизити митну ставку з 10–12% до 0–1,8%.

Вадим Гетманцев стверджує, що компанія West Auto Hub продає до 30 тисяч авто, майже не перераховуючи коштів до бюджету. Втрати держави від діяльності цієї структури, за його словами, сягають 4,1 млрд грн. За даними ЗМІ, West Auto Hub (юридична назва ТОВ «Вест Смарт Хаб») входить до бізнес-групи Дмитра Мельника та його партнерів, яка об'єднує понад 30 компаній, пов'язаних спільними власниками, керівниками та контактними даними.

У відповідь на звинувачення представники West Auto Hub запевнили, що компанія не продає автомобілі, а лише об'єднала в єдиний хаб усі установи, необхідні для проходження процедури імпорту. На сайті компанії послуги в сфері авто описані так: підбір, доставка, декларування на території комплексу, сертифікація і техогляд в одному місці. Вказано, що компанія привезла 160 тисяч автівок. Проте види діяльності теж розпливчасті: лізинг інтелектуальної власності, надання послуг з переїзду та інша допоміжна діяльність у транспортній сфері.

Кримінальні провадження та обшуки

Незалежно від офіційних заяв, компанія West Auto Hub фігурує в кількох кримінальних провадженнях. Журналістські розслідування вказують на її залучення до історії з ввезенням в Україну два роки тому колекційного спорткару Lamborghini Huracan Tecnica 2023 року, ціна якого, ймовірно, була занижена більше ніж удвічі. Також компанія звинувачується у перепродажі автомобілів покупцям у Росії в період повномасштабної війни.

Ще раніше, у 2019 році, Генеральна прокуратура провела обшук у компанії в рамках справи про незаконне розмитнення автівок, реалізацію транспортних засобів за підробленими документами, розкрадання коштів та ухилення від сплати податків.

Мережа сумнівних компаній

Журналісти проаналізували діяльність інших структур, де Дмитро Мельник є бенефіціаром або співвласником. Понад 30 компаній входять до цієї групи, і майже в половини з них за останні роки виникали правові проблеми. Сам бізнесмен також був боржником у кількох виконавчих провадженнях.

ТОВ «Інвест Партнерс», зареєстроване у 2016 році та займалося торгівлею авто, нині перебуває у стані ліквідації через банкрутство. OSINT-аналіз встановив, що Дмитро Мельник був історичним керівником компанії. У листопаді 2011 року посадові особи фігурували у розслідуванні за ознаками колабораційної діяльності. За версією слідства, під час воєнного часу вони закуповували BMW в офіційного дилера «АВТ Баварія Україна» та перепродавали їх у Росію. Матеріали справи свідчать, що «Інвест Партнерс» забезпечувала роботу автосалону West Auto Hub та виступала формальним покупцем авто, які згодом продавали росіянам.

У червні 2023 року в судовій ухвалі по кримінальній справі про зловживання посадовцями Львівської митниці згадувалося ТОВ «АВГ Карго», якому Дмитро Мельник належить 46,28% частки. Ухвала вказує, що компанія здійснювала облік автотранспорту, оформленого з неправомірним застосуванням пільг.

Системні схеми з 2015 року

Існування більш давніх кримінальних проваджень свідчить про системний характер підозрілої діяльності. Наприклад, естонська компанія Luxsteel OÜ, членом правління та бенефіціаром якої є Мельник, у 2015 році проходила у кримінальній справі. Автомобілі, що належали цій структурі, імпортували з Естонії зі суттєвим заниженням митної вартості. З українського боку у схемі брали участь ПП «САДІ» та ПП «ДІСА». Слідство встановило, що обидві компанії, як і естонська, належали Мельнику. Численні афільовані з ним підприємства, за висновком слідства, могли свідчити про ознаки фіктивного підприємництва та ухилення від оподаткування.

Податкові махінації приписують і Луцькому авторемонтному заводу, який через ТОВ «Захід Інвест +» належить Мельнику. Згідно з судовою ухвалою, у 2018 році завод створив штучний податковий кредит, незаконно отримав бюджетне відшкодування, ухилився від сплати податків та скоїв службове підроблення. Завод також втягнули у схеми розмитнення авто з подальшим продажем за підробленими документами. Митний пост розташовували безпосередньо на території підприємства.

Торгівля з окупантами та Крим

Слідство СБУ встановило, що до злочинного угруповання, яке займалося продажем німецьких BMW російським окупантам, входили також ТОВ «АВГ ТР АНС», ТОВ «Авто Вест Груп», ТОВ «АВГ КАРС» та ТОВ «АВГ РЕНТ», які працюють під брендом West Auto Hub.

Бізнес-зв'язки з окупованими територіями існували і раніше. Керівником ТОВ «Компанія «АВК КЕРАМІКА»», яка торгує деревиною та будматеріалами, записаний кримчанин Андрій Полуектов, бізнес-партнер Мельника. У травні 2014 року, через два місяці після так званого «референдуму», в Сімферополі зареєстрували клон цієї компанії — ООО «АВК КЕРАМИКА» (російський ІПН: 9102003399). Ця структура діяла в окупаційній юрисдикції та платила податки окупантам до червня 2017 року.

Портрет підприємця та фінансовий стан

Описаний вище список компаній є лише частиною мережі, де одні юрособи є засновниками інших. На рахунку групи — десятки кримінальних проваджень. Така заплутана структура, ймовірно, створена для приховування слідів злочинів та ускладнення роботи слідства.

Дмитро Мельник також відомий як меценат: він згадується серед тих, хто допоміг збудувати храм при Волинському національному університеті ім. Лесі Українки, та заснував Волинське братство імені Святого Володимира Великого. Ця релігійна громадська організація у 2025 році також була втягнута у кримінальне провадження щодо шахрайських схем навколо волонтерської допомоги військовим; слідство арештувало автомобіль MITSUBISHI L200, що належав братству.

Попри масштабну бізнес-діяльність, фінансовий стан підприємця викликає сумніви. З 2014 по 2024 рік Дмитро Мельник був боржником щонайменше у шести виконавчих провадженнях. Серед кредиторів — фізичні особи, «Надра банк», держава та податкова служба Волині.