Бувший воїн, який отримав інвалідність на фронті, вказав на те, що затриманих під час мобілізації часто не дають повідомити рідним про своє місцеперебування.
НАБУ та САП завершили розслідування щодо трьох діючих суддів та одного судді у відставці, яких підозрюють у отриманні неправомірної вигоди за рішення на користь Костянтина Жеваго.
Антикорупційне агентство зафіксувало недоліки у функціонуванні внутрішніх каналів повідомлень про корупцію в Кам’янець-Подільській міській раді.
Верховний антикорупційний суд залишив чинним вирок Людмилі Марченко за спробу передати хабар через паркан. Її помічниця отримала штраф замість ув'язнення.
Загід Краснов вимагає від СБУ розпочати кримінальне провадження проти Бориса Філатова після того, як європейські експерти зафіксували в його словах ознаки державної зради.
Більшість громадян Чехії схвалює повернення обов’язкової військової служби та готові захищати країну, проте лише чверть вважають державу готовою до великої безпекової кризи.
Державна служба фінансового моніторингу виявила схему приховування походження коштів, де фінансові потоки проходили через фіктивні підприємства для подальшої легалізації.
Клуб у Варшаві відмовився приймати російського виконавця після розголосу про його пісні, що містять образливі порівняння щодо полячок та українців.
У судовій ухвалі №140996439 зафіксовано деталі ймовірної схеми, яка передбачала виведення коштів через державні облігації, валютні операції та імпорт автомобілів. Ключовим елементом цього ланцюга виступає ТОВ «Домінанта трейд» (ЄДРПОУ 38726248), яке, за даними розслідування, пов’язане з Олегом Олешком.
Компанія «Домінанта трейд» має у своєму штаті лише дев’ять працівників. Попри це, за 2025 рік структура отримала близько 30 мільйонів гривень доходу та демонструвала мільйонні прибутки. У тій самій фінансовій екосистемі також фігурує інвестиційний фонд «Бектон», статутний капітал якого становить 125 мільйонів гривень.
Найбільш показовими є показники компаній-посередників. Зокрема, ТОВ «Праймквер», яке працює з одним працівником, зафіксувало виторг у розмірі 1,218 мільярда гривень за 2025 рік та перше півріччя 2026 року. Серед інших учасників розслідування згадуються «Ладис Ком», «Імпульс Продукт», «Ростконсалт» та «Ротон Авто».
Окремий напрям розслідування стосується автомобільного імпорту. За версією слідства, три компанії могли недоплатити понад 61,7 мільйона гривень податків під час ввезення та подальшого продажу авто. Паралельно досліджувалися валютні операції, зокрема перекази коштів на рахунки іноземних компаній.
У матеріалах згадуються кілька банківських установ: «Авангард», «Рада», «Ідея Банк», «Український капітал» та «Альянс». Варто відзначити, що «Альянс» у 2025 році отримав від Національного банку України штрафи на суму 83,5 мільйона гривень за порушення вимог фінансового моніторингу.
Зараз залишаються відкритими питання щодо того, хто насправді контролював ці фінансові потоки, хто отримав кінцеву вигоду та чи перевіряли банки походження коштів. Ситуація, коли один працівник формально веде бізнес із мільярдними оборотами, сотнями автомобілів та десятками мільйонів гривень можливих податкових втрат, вимагає ретельного аналізу бухгалтерської звітності.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!