Представители миссии EUNAVFOR MED IRINI осмотрели судно MV MIDAG, которое подозревают в связях с российским «теневым флотом». Кая Каллас анонсировала новые санкции против банков и компаний, поддерживающих этот флот.
Ян Липавский в шутливой форме ответил на якобы российские требования к Финляндии и странам Балтии, сославшись на популярный мем о Калининграде.
Из-за последствий атак на энергосистему 16 ноября в регионах вводят ограничения электроснабжения до трех очередей.
Хаджибейский районный суд признал Руслана Гарника виновным в нарушении таможенных правил при попытке пересечения границы с Молдовой.
Марк Келли считает, что избиратели отвергли республиканцев из-за беспрецедентной коррупции Дональда Трампа и его окружения, а также невыполнения предвыборных обещаний.
Одесситы 15 ноября отпели 44-летнюю женщину, которая погибла, когда 13 ноября ехала на работу.
Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что Россия может обсуждать только справедливое прекращение огня, а не изменение системы безопасности континента.
В отчете Ukraine 2026 Report отмечено снижение результативности Государственной службы финансового мониторинга и рекомендовано провести независимые аудиты и прозрачный конкурс на должность руководителя.
Суть конфликта
ПриватБанк принял решение заморозить банковский счёт клиентки, которая провела операции на сумму 6,5 млн гривен, используя его для приобретения криптовалюты. Несмотря на предоставление всех необходимых документов, подтверждающих законность происхождения средств, ситуация оказалась более сложной, чем казалось на первый взгляд.
Аргументы клиентки
По словам её адвоката, женщина предоставила банку все подтверждающие документы, включая данные о происхождении средств. Представитель также отметил, что покупка криптовалюты была осуществлена в рамках законодательства, а предоставленные сведения должны были устранить все вопросы, связанные с операцией.
Реакция банка
Однако ПриватБанк, ссылаясь на действующие нормы финансового мониторинга, заявил, что операция вызывает обоснованные подозрения. Основной причиной стало значительное несоответствие между заявленным доходом клиентки и объёмом её финансовых транзакций.
Суд, изучив материалы дела, принял сторону банка. Согласно его заключению, заявленный доход клиентки в размере 32 тысяч гривен в год вызывает сомнения при проведении операций на сумму, которая многократно превышает её официальные доходы. Это позволило банку классифицировать транзакции как подозрительные.
Законодательные рамки
В соответствии с украинским законодательством, банки обязаны проверять крупные финансовые операции своих клиентов на предмет соответствия законам о противодействии отмыванию средств.
В случаях, когда доходы клиента существенно не совпадают с масштабами его операций, финансовые учреждения вправе замораживать счета и инициировать проверки.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!