Польша и Украина разоблачили крупную мошенническую сеть

Киберполиция двух стран провела совместную операцию, задержав группу украинских мошенников, обманувших сотни граждан Польши. Злоумышленники предлагали фиктивные инвестиции в криптовалюту, причинив ущерб на 26 млн злотых (более 270 млн грн).

Как работала схема?

Преступная группа действовала с территории Украины, организовав кол-центр, через который совершались звонки потенциальным жертвам. Мошенники использовали поддельные инвестиционные платформы, заманивая людей обещаниями быстрой прибыли.

Согласно данным расследования, аферисты применяли методы спуфинга (подмены номеров) и средства удаленного доступа, выдавая себя за финансовых консультантов. В рекламе своих схем они задействовали изображения известных личностей и логотипы крупных компаний, создавая иллюзию легальности.

После заполнения анкеты на подставных сайтах пострадавшие получали звонки с призывами вложить деньги в криптовалюту или акции. Далее мошенники выводили средства клиентов и прекращали контакт.

Задержание и расследование

Операция по разоблачению преступников проводилась польским Центральным управлением по борьбе с киберпреступностью совместно с украинскими правоохранительными органами. В результате задержаны шесть граждан Украины, среди которых:

• организатор схемы,
• два менеджера,
• три сотрудника кол-центра.

Во время обысков в элитном пентхаусе главаря мошенников было обнаружено 600 тысяч долларов наличными.

Лодзинская воеводская прокуратура Польши предъявила задержанным официальные подозрения. По итогам расследования собранные доказательства переданы украинским правоохранителям, что позволило провести аресты на территории Украины.