Компания P&O Maritime Ukraine оказалась в центре расследования

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) ведет расследование в отношении компании P&O Maritime Ukraine. Причина – уклонение от уплаты налогов на сумму 30 миллионов гривен.

Как началось расследование

Уголовное производство было открыто в декабре 2023 года Службой безопасности Украины (СБУ). Следователи выявили возможные налоговые нарушения при ввозе буксиров. Однако в январе 2025 года дело передали в Бюро экономической безопасности (БЭБ), так как этот орган специализируется на финансовых преступлениях.

Суть обвинений

По версии следствия, представители компании занизили стоимость буксиров P&O Balqis (IMO 9517812) и P&O Star (IMO 9517800) во время их таможенного оформления по режиму «временный ввоз».

Суда были завезены в Украину в 2018 году по договору бербоут-чартера – аренды судна без экипажа. Их владельцами являются компании из Дубая (ОАЭ), а арендатором выступает украинское ООО «Пи энд Оу Меритайм Юкрейн».

Первоначальная оценка буксиров составила 1,195 млн долларов за единицу, но новая экспертиза в июне 2023 года показала, что их реальная стоимость в три раза выше – 3,2 млн долларов. В результате государство недополучило 30 млн гривен налогов.

Кто стоит за P&O Maritime Ukraine

P&O Maritime Ukraine – дочерняя компания P&O Maritime, входящей в состав глобального холдинга DP World (ОАЭ). В 2018 году она приобрела украинскую буксирную компанию LB Shipping, сменившую название на P&O Maritime Ukraine.

Сделка прошла при участии инвестиционной компании SD Capital, которую основали Андрей Ставницер и Филип Грушко. В числе учредителей значился и Егор Гребенников, брат Ставницера, однако позднее оба брата вышли из состава владельцев.

Фигуранты дела

Расследование также затронуло Михаила Соколова – бывшего руководителя Одесского филиала Администрации морских портов Украины (АМПУ), который сейчас возглавляет P&O Maritime Ukraine. По данным следствия, он является одним из подозреваемых в деле.