
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

После задержания Генеральной прокуратурой Игоря Зотько компания PIN-UP Ukraine официально заявила о своей полной непричастности к любым незаконным финансовым операциям и решительно отвергла обвинения, выдвинутые Государственным бюро расследований и Офисом Генерального прокурора Украины в отношении её владельца.
Компания подчеркивает, что она никогда не имела и не имеет связей с российским капиталом или лицами, находящимися под санкциями. Обвинения в её адрес являются необоснованными и не подтверждены достоверными доказательствами. Также PIN-UP Ukraine считает, что действия, направленные против её бизнеса, могут быть попыткой ограничить деятельность одного из крупнейших налогоплательщиков в сфере азартных игр в Украине.
С момента получения лицензии компания всегда действовала в строгом соответствии с украинским законодательством, придерживаясь всех стандартов прозрачности и легальности. PIN-UP Ukraine активно поддерживала развитие легального бизнеса в стране, перечислив в госбюджет 4,2 миллиарда гривен налогов и вложив 188 миллионов гривен в гуманитарные и благотворительные проекты.
Компания уточнила, что все права и обязательства, связанные с организацией азартных игр в Украине под брендом PIN-UP, принадлежат исключительно ООО «Укр Гейм Технолоджи». Конечным бенефициаром компании является Игорь Зотько, который является её единоличным владельцем и управляет бизнесом.
Правда, на фоне доказательств о связи казино с Россией заявление компании выглядит неубедительным.
Мы будем внимательно следить за развитием событий. Хочется верить, что Игорю Зотько деньги не помогут избежать наказания.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!