
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

В Национальной полиции Киева расследуют возможное завладение бюджетными средствами при капремонте тоннелей Святошинско-Броварской линии метрополитена.
Под подозрение попал заместитель главного инженера ООО "КБ Теплоэнергоавтоматика", компании, которая выполняла работы по заказу КП "Киевский метрополитен". Согласно версии следствия, ущерб для бюджета составил 61,1 млн гривен из-за завышения цен на кабельно-проводниковую продукцию.
Договор на выполнение первого этапа капремонта был подписан в декабре 2022 года, а стоимость контракта составила 1,58 млрд гривен. В ходе расследования установлено, что продукция, закупленная для ремонта, была в 2-3 раза дороже рыночной стоимости. Например, стоимость кабеля, по данным экспертизы, была завышена с 2,45 млн до 8,9 млн гривен за километр.
Подозреваемый, по версии следствия, организовал схему завышения цен, имея связи с владельцами "КБ Теплоэнергоавтоматика". Он также влиял на руководство компании для заключения договора с поставщиком "Тамерлайн". В ходе следствия было установлено, что деньги, возвращенные поставщиком, использовались для "вывода" средств в теневой сектор.
В декабре 2024 года подозреваемому было предъявлено обвинение по статье 191 УК Украины. Меру пресечения в виде залога в 454,2 тыс. гривен назначил Подольский районный суд. Также в рамках этого расследования правоохранители проверяют возможные нарушения и в других проектах Киевского метрополитена.
Кроме того, Нацполиция изучает подозрения в присвоении средств при строительстве участка Сырецко-Печерской линии, а также при закупке кабельно-проводниковой продукции для метрополитена в 2024 году.
Расследования продолжаются и в отношении других подрядчиков, связанных с Киевским метрополитеном, таких как ООО "Енергодарбудмеханізація" и "Техпромсервис".
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!