
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Русфонд, как и
обещал, обратился в следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по факту пропажи собранных для лечения покойной
Жанны Фриске денег.
По словам представителей благотворительной организации,
родственники так и не отчитались о трате более чем 20 миллионах рублей,
направленных непосредственно на личный счет певицы.
Деньги перечислялись обычными людьми после того, как при
поддержке «Первого канала» был объявлен сбор пожертвований и организация
обязана предоставить отчет об их трате. Однако наследники певицы не торопятся давать
такую информацию. Отец Фриске неоднократно озвучивал различные версии о том,
куда исчезли деньги, заявляя, что то
они были переведены на счета клиники, то украдены гражданским мужем певицы
Дмитрием Шепелевым, то до сих пор находятся на счету.
В Русфонде подозревают, что деньги могли уйти на счета
третьих лиц, с целью сокрытия их. Теперь поиском пропавших средств займутся
следственные органы.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!