
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Валентин Слободянюк (Штика), глава комиссии по ликвидации Центрального материального склада КЭУ Минобороны в Киеве, оказался в центре скандала после того, как Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАЗК) выявило несоответствия в его декларации. Среди ключевых вопросов — неполное указание сведений о недвижимости и транспортных средствах.
Слободянюк, по данным НАЗК, не указал в своей декларации стоимость ряда объектов недвижимости, а также не внес информацию о принадлежащем ему автомобилю. Однако он признался, что в повседневной жизни использует транспортное средство, принадлежащее его матери.
Слободянюк женат на Марине Чернишенко, с которой воспитывает дочь Эмилию. Все они зарегистрированы в Киеве. Мать Валентина, Наталия Штика, ранее работала в отделе экономики и инвестиций Днепровской райадминистрации Киева. В декларации также указано, что Слободянюк выполняет роль юрисконсульта (на безвозмездной основе) в компании «Топлайн Финанс» и является членом ликвидационной комиссии концерна «Техвоенсервис».
Слободянюк указал в своей декларации квартиру площадью 60,8 м² в Киеве. В недвижимости он владеет 25%, ещё 75% принадлежат Наталии Штике, которая, по всей видимости, является его родственницей. При этом стоимость данной квартиры в декларации не была указана.
Кроме того, Слободянюк не указал информацию о столичной квартире своей жены (площадь 87,2 м²), а также не сообщил данные о паркоместе, принадлежащем супруге. Все это вызывает вопросы о полноте и точности предоставленных сведений.
В декларации Валентина Слободянюка также значится Ferrari Roma, приобретенная за 6,48 млн гривен. Это авто стало объектом обсуждения после того, как стало известно, что Слободянюк пользуется Volkswagen Passat (2017 года выпуска), предоставленным ему матерью. Также в собственности супруги значится Toyota RAV4 (2012 года).
За последний год Валентин Слободянюк заработал 106 тыс. гривен, однако его жена, будучи предпринимателем, задекларировала доход в размере более 1 млн гривен. Кроме того, она получила 15 тыс. гривен социальных выплат от Киевского центра соцвыплат для внутренне перемещенных лиц.
Суммарно, доходы семьи в сочетании с указанными активами создают картину, которая вызывает вопросы относительно законности происхождения средств и полноты информации в декларации.
По информации детективного агентства ABSOLUTION
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!