
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) провело проверку декларации главы Первомайского городского совета Олега Демченко за 2023 год. В результате были обнаружены недостоверные сведения о доходах и активах на сумму более 5,3 млн гривен.
Основной частью несоответствий стал займ в размере 5 млн гривен, полученный от Александра Юрченко. Как пояснил сам мэр, заёмщиком является супруг его дочери Анны Юрченко, поэтому он счёл, что эта информация не подлежит обязательному декларированию. По его мнению, указанные средства являются общей семейной собственностью.
Однако НАЗК не приняло такое объяснение. По закону родственники зятя не считаются членами семьи декларанта, а потому информация о займе должна была быть отражена в отчёте. Более того, согласно нотариальной справке, сам Олег Демченко был осведомлён о получении его супругой этой суммы. Впоследствии средства были потрачены на покупку квартиры в Первомайске стоимостью более 4 млн гривен.
Кроме займа, НАЗК установило, что мэр не указал в декларации два банковских счёта:
Таким образом, общая сумма незадекларированных активов превысила 5,3 млн гривен.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!