
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Фирма, связанная с бывшим заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским (Свинарчуком) и его сыновьями Игорем и Михаилом, выиграла тендеры на поставку дронов для украинской армии на 148 млн грн. При этом Гладковские скрываются от следствия в Испании, а компания зарегистрирована на их бухгалтера.
Об этом сообщает Obozrevatel.
Внимание журналистов привлекла ТОВ «Ленд Т Компані» – фирма, созданная всего 10 месяцев назад, с уставным капиталом в 50 тыс. грн. Компания зарегистрирована в обычной квартире жилого комплекса в Киеве.
Ее владельцами числятся Алла Лиходий и ее сын Ярослав. До этого они никогда не управляли бизнесом. Тем не менее за неполный год фирма стала крупным подрядчиком ВСУ, поставляя беспилотники военным частям, среди которых: А0536, А4030, А7039, А7042, А7044, А7045, А7049, А4076, А7400.
Выигрывала фирма тендеры в подозрительных условиях. В ряде случаев она была единственным участником, в других — победитель внезапно отказывался от подписания договора, и контракт отходил «Ленд Т Компані».
Пример:
Выяснилось, что Алла Лиходий официально трудоустроена в компании «Богдан-Авто Киев», принадлежащей Михаилу Гладковскому (Свинарчуку) — сыну бывшего замсекретаря СНБО Олега Гладковского.
Гладковский и его старший сын Игорь известны коррупционными схемами в оборонной сфере, из-за чего сейчас скрываются за границей. Михаил Гладковский строит элитную виллу в Испании, пока фирма, оформленная на его бухгалтера, получает многомиллионные военные контракты в Украине.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!