
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета Константин Коротич попал в центр скандала из-за недостоверных данных в декларации. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило расхождения на сумму 8,38 млн гривен.
Одним из ключевых моментов стало сокрытие информации о заграничных паспортах. В документе Коротич указал, что ни у него, ни у его жены Инны, ни у детей (включая дочь Валерию) нет документов для выезда за границу. Однако реестр ЕДДР показывает обратное: у всей семьи имеются загранпаспорта. Причина такого сокрытия остается неизвестной, но возможной версией может быть желание избежать вопросов о зарубежных поездках и возможных активах.
В декларации Коротича также обнаружены неточности, касающиеся транспортных средств. Например, он заявил, что приобрел Mazda CX-7 (2008 года) 5 ноября 2008 года за 336 тыс. грн. Однако по данным реестра сделка состоялась 18 ноября того же года, а реальная стоимость неизвестна. Сам чиновник объяснил расхождение отсутствием документов и использованием «рыночной оценки».
Ситуация с Opel Vivaro (2008) выглядит еще более подозрительно. Коротич указал цену в 15,4 тыс. грн, но авто уже в 2020 году было передано в счет погашения долга некоему Саулу О.С. Однако владелец якобы не переоформил автомобиль, поэтому он продолжает числиться в декларации.
Чиновник не задекларировал счета в «ПриватБанке», «ТасКомБанке» и «Универсал Банке», а также в «Укргазбанке» и «ПриватБанке», принадлежащие его жене и сыну. Подобное систематическое замалчивание вызывает вопросы о реальном объеме его активов.
Кроме того, Коротич включил в декларацию долг перед сестрой Натальей на сумму 7,46 млн грн (с учетом процентов – 8,21 млн грн), основанный на договоре от 2019 года. Однако Верховный Суд Украины в 2023 году признал эту сделку фиктивной, назвав ее попыткой уклониться от выплат кредиторам. Несмотря на это, Коротич продолжил указывать долг в документах.
Еще одно сомнительное финансовое обязательство – заем у Саула на 2,89 млн грн, заключенный в 2017 году. Однако суд уменьшил сумму долга до 2,71 млн грн. Ошибка на 176 тыс. грн может выглядеть как сознательная попытка завысить обязательства.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!