Фиктивные фирмы обманули украинских бизнесменов

В Украине была раскрыта крупная мошенническая схема, организованная группой преступников, которые через фиктивные компании обманывали предпринимателей. Жертвы обмана потеряли 7,5 миллиона гривен, приобретая дизельное топливо и удобрения по заманчивым ценам, которые в итоге так и не были поставлены.

Схема заработала благодаря использованию поддельных юридических лиц, которые с внешней стороны выглядели вполне легитимно. Мошенники приобрели компании с лицензиями на оптовую торговлю, получили полный пакет документов, включая печати, банковские реквизиты и доступ к электронным ящикам. Однако, как выяснилось, директора этих организаций были фиктивными фигурами, не участвующими в реальной хозяйственной деятельности.

Обман через кол-центр и соцсети

Вся работа мошенников строилась на доверии и вовлечении предпринимателей в сделку через колл-центр. Они размещали объявления в соцсетях и рассылали SMS-оповещения, предлагая товар по цене, существенно ниже рыночной. Согласившись на предложения, клиенты заключали электронные контракты и перечисляли предоплату. Однако, как только деньги поступали на счета, товары так и не поступали, а связь с продавцами прекращалась.

Масштабная спецоперация

Национальная полиция Украины при поддержке сотрудников уголовного розыска и правоохранителей из Винницкой и Одесской областей провела масштабную операцию по задержанию подозреваемых. В ходе обысков в Винницкой, Одесской, Киевской областях и Киеве были изъяты важнейшие доказательства: документы, компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи, которые подтверждают незаконную деятельность мошенников.

Подозрения и возможные сроки

Следственные органы сообщили о подозрении восьми участникам преступной группы по статьям 190 (мошенничество) и 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества. Кроме того, правоохранители продолжают работать над международным розыском трех подозреваемых, которые скрылись за пределами страны.